Decizie amânată în cazul Dianei Nemeş, cercetată în dosarul de evaziune fiscală în care este anchetat şi Codruţ Marta
0Diana Nemeş, cercetată în dosarul de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, alături de soţul său, Radu Nemeş, de Sorin Blejnar şi de Codruţ Marta, află dacă va fi cercetată în continuare în arest, după ce magistraţii Curţii Supreme vor lua în discuţie, miercuri, contestaţia acesteia împotriva deciziei prin care a fost arestată.
UPDATE Magistraţii au rămas în pronunţare şi urmează să anunţe o decizie în cursul zilei de astăzi.
Diana Nemeş, în vârstă de 38 de ani, însărcinată cu al treilea copil, şi soţul ei deţin proprietăţi în Yelm. Cei doi sunt suspectaţi de investigatori federali americani că au utilizat suma de trei milioane de dolari, în urma unor operaţiuni de spălare de bani, pentru a cumpăra o locuinţă şi că ar conduce mai multe firme-paravan la Washington.
Soţii Nemeş, cercetaţi de DNA într-un dosar de evaziune fiscală
Soţii Radu şi Diana Nemeş sunt cercetaţi şi de DNA, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, alături de fostul şef al ANAF Sorin Blejnar, fostul şef de cabinet al lui Blejnar, Codruţ Marta, fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor Viorel Comăniţă, fostul şef al Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă Constanţa Dan Secăreanu şi mai mulţi administratori de firme.
Radu Nemeş, considerat de procurori coordonatorul grupului infracţional organizat, şi Diana Nemeş, administrator la SC Excella Real Grup SRL, sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală.
Pe numele soţilor Nemeş a fost emis, în 11 iulie 2012, un mandat de arestare preventivă în lipsă. Tot atunci a fost emis mandat de arestare preventivă în lipsă şi pentru Codruţ Marta, acuzat de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat, acesta fiind dispărut din 25 mai 2012 şi dat în urmărire internaţională din 30 mai.
Diana Nemeş a fost adusă miercuri la Curtea Supremă
Pe aceeaşi temă:
Procedurile de extrădare în cazul soţilor Radu şi Diana Nemeş, arestaţi marţi în Statele Unite ale Americii, sunt în derulare, au declarat vineri reprezentanţii Ministerului Justiţiei, refuzând însă să ofere mai multe informaţii legate de procedura de extrădare, aceasta fiind desfăşurată de Interpol.
Doi români, Diana şi Radu Nemeş, soţ şi soţie acuzaţi de evaziune fiscală în România, au fost arestaţi marţi de FBI. Aceştia vor fi extrădaţi în România. Prejudiciul creat de cei doi se ridică la 73 de milioane de dolari. Cei doi ar fi implicaţi şi în dosarul de evaziune în care sunt acuzaţi Codruţ Marta şi Sorin Blejnar.