Aproape 80 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 7 milioane de lei

Poliţiştii au făcut aproape 80 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Braşov, Ialomiţa, Tulcea şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 7 milioane de lei.

Potrivit Poliţiei Române, ancheta vizează trei societăţi de tip fantomă, care ar fi furnizat doar facturi false, pentru materiale de construcţii, unor societăţi care, la rândul lor, le-ar fi înregistrat sub forma unor achiziţii fictive, prejuduciind în acest fel bugetul de stat.

Poliţiştii Serviciului de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au făcut 79 de percheziţii, într-un dosar de evaziune fiscală al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Au fost vizate 79 de societăţi comerciale, dintre care 69 se află în judeţul Constanţa, iar alte 10 în judeţele Braşov, Ialomiţa, Tulcea, Ilfov şi municipiul Bucureşti.

Prejudiciul: 7 milioane de lei 

La efectuatea percheziţiilor au participat 128 de poliţisti din Constanţa şi 20 de poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Braşov, Ialomiţa, Tulcea, Ilfov, precum şi din cadrul poliţiilor sectoarelor 1, 2 şi 3 Bucureşti. 

„Din investigaţii a reieşit că este vorba despre trei societăţi tip fantomă, care ar fi furnizat doar facturi false, pentru materiale de construcţii, unor societăţi care, la rândul lor, le-ar fi înregistrat sub forma unor achiziţii fictive, prejuduciind în acest fel bugetul de stat. De asemenea, poliţiştii au descoperit şi ridicat documente financiar-contabile necesare soluţionării cauzei penale şi documentării activităţii infracţionale de care sunt bănuiţi reprezentanţii societăţilor comerciale în cauză”, anunţă Poliţia Română. 

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 7.000.000 lei.