Câteva bănci americane sunt în centrul unei anchete de spălare de bani
0Câteva bănci americane, printre care JPMorgan şi Bank of America, sunt vizate de o anchetă privind circuitele de spălare de bani din SUA, bani care pot fi folosiţi pentru a finanţa traficul de droguri şi chiar activităţi teroriste, conform unui material publicat de New York Times.
"Autorităţile federale şi locale au deschis o anchetă asupra unora dintre cele mai importante bănci americane privind transferurile de bani lichizi (...) care ar fi permis traficanţilor de droguri şi teroriştilor să-şi spele banii murdari", conform cotidianului american.
Reprezentanţii JPMorgan şi ai Bank of America nu au dorit să comenteze pe marginea acestor informaţii.
Banca JPMorgan a fost deja în centrul unei anchete în 2011 pentru că ar fi încălcat regimul de sancţiuni economice impus de SUA unor ţări precum Cuba şi Iran, reaminteşte New York Times.