Spălare de bani şi evaziune fiscală în sumă de peste jumătate de miliard de lei

Trei persoane au fost reţinute şi alte două, arestate, sub bănuiala de evaziune fiscală, spălare de bani şi pseudoactivitate de întreprinzător. Procurorii operează cu suma de peste 500 de milioane de lei.

Solicitat de IPN, procurorul Vitalie Busuioc a declarat că este vorba despre două cauze penale. Persoanele sunt bănuite că eliberau facturi pentru unii agenţi economici care aduceau în ţară prin contrabandă diferite mărfuri de larg consum, prejudiciind astfel bugetul de stat.

Profitul obţinut ca urmare a activităţii ilicite era legalizat prin diferite tranzacţii fictive, iar banii erau extraşi în numerar.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, bănuiţii riscă până la zece ani de închisoare.