Introducerea şi scoaterea valutei din Republica Moldova. Ce sume trebuie declarate la vamă

La intrarea în Moldova, persoanele fizice au dreptul să introducă nelimitat numerar în monedă naţională, precum şi numerar şi cecuri de călătorie în valută străină. Dacă suma depăşeşte 10.000 de euro sau echivalentul lor de persoană, aceasta urmează a fi declarată în scris, prin completarea formularului tipizat DV-6, unde va fi indicată suma, provenienţa şi destinaţia banilor. În baza acestei declaraţii, va fi eliberat formularul tipizat TV-28.

Potrivit Serviciului Vamal, obligativitatea declarării sumelor ce depăşesc plafonul de 10.000 de euro este prevăzută şi la ieşirea din ţară, doar că, în acest caz, suma scoasă nu poate depăşi 50.000 de euro sau echivalentul lor. Conversia în lei sau alte valute se realizează aplicând cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil la ziua trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova.

Astfel, pentru scoaterea din ţară a sumelor de la 10.000 până la 50.000 de euro, persoanele trebuie să prezinte actele vamale ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova (formularul TV-28) şi/sau o permisiune pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberată de băncile licenţiate şi/sau o autorizaţie pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberată de Banca Naţională a Moldovei.

Sumele ce depăşesc 50.000 de euro sau echivalentul lor pot fi transferate din Republica Moldova conform prevederilor art.17, 18 şi 23 din Legea nr.62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

Totodată, este important de ştiut că banii declaraţi nu sunt impozitaţi, însă, în cazul depistării numerarului care depăşeşte pragul valoric de 10.000 de euro, persoanele care nu l-au declarat vor fi sancţionate contravenţional sau penal, după caz, iar diferenţa nedeclarată poate fi confiscată.

Persoanele trebuie să mai cunoască că nu se admite expedierea banilor prin intermediul coletelor poştale sau a bagajelor neînsoţite.

Evidenţa circulaţiei transfrontaliere a numerarului reprezintă o măsură necesară pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi a infracţiunilor de contrabandă.