Încă doi suspecţi, reţinuţi în dosarul escrocheriilor cu carduri bancare. Indivizii au investit 2 milioane de lei în criptovalută

Poliţia Republicii Moldova anunţă despre reţinerea a încă două persoane suspectate că ar fi parte a escrocheriilor de proporţii cu cardurile bancare ale mai multor cetăţeni. Investigaţiile arată că suspecţii, pe parcursul anului 2020, au efectuat tranzacţii de convertire a cripto-monedei „Bitcoin” şi „Litecoin” în sumă de 2 milioane de lei, transmite IPN.

Direcţia de poliţie a Capitalei precizează că au fost efectuate cinci percheziţii. La domiciliile şi în automobilele suspecţilor au fost depistate şi ridicate mijloace băneşti în sumă de 560 de mii de lei. De asemenea, au fost ridicate două automobile ce aparţin acestora.

În privinţa persoanelor reţinute a fost aplicată măsura preventivă de arest pe un termen de 30 de zile.

Acum o lună, poliţia anunţa despre reţinerea a 12 persoane suspectate de comiterea unui şir de escrocherii prin însuşirea mijloacelor financiare de pe cardurile bancare ale cetăţenilor. 

Doi dintre suspecţi – presupuşi organizatori – îşi ispăşesc pedepsele în locurile de detenţie, iar un alt suspect deţine funcţie de conducere în unul din penitenciarele din ţară. 

Ulterior, au mai fost reţinute cinci persoane. În paralel, au fost efectuate percheziţii în mai multe instituţii penitenciare, soldate cu alte reţineri şi transferul ale mai multor deţinuţi. Printre persoanele reţinute se numără şi unul dintre directorii adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.