Documentele de investigaţie Kroll, transmise Procuraturii Anticorupţie

Banca Naţională a Moldovei (BNM) informează că urmare vizitei reprezentanţilor Kroll în Republica Moldova a primit în mod oficial toate documentele de investigaţie ale consorţiului internaţional Kroll şi Steptoe & Johnson, care au fost transmise Procuraturii Anticorupţie.

Documentele se referă la frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. şi Unibank S.A.. 

Reprezentanţii Kroll şi Steptoe & Johnson şi-au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă moldoveneşti, pentru a susţine efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internaţional, dar şi pentru a întări baza probatorie în procedurile iniţiate pe plan intern.

Informaţia din raport a fost prezentată publicului larg, în luna decembrie 2017, într-o sinteză care dezvăluie cum au fost furaţi banii, precum şi ţările prin care aceştia au circulat sau în care au ajuns.  Sinteza este accesibilă în limbile engleză şi română pe pagina web a BNM.