Top 3 centre angro în Operaţiunea „Cristal“: unde s-au aplicat cele mai mari amenzi şi confiscări

Cele mai mari amenzi şi confiscări au fost aplicate de inspectorii antifraudă în primele trei săptămâni şi jumătate ale Operaţiunii „Cristal“, care vizează controale la sânge în toate centrele angro din ţară“, în complexurile comerciale Dragonul Roşu din Bucureşti, în Complexul Brintex din Braşov şi în Expo market Doraly din Capitală, potrivit unui top 3 publicat astăzi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Astfel, în perioada 19 octombrie - 11 noiembrie, în Dragonul Roşu s-au aplicat amenzi şi s-au dispus confiscări de mărfuri şi de sume în valoare de 6,45 milioane de lei, în Complexul Brintex - de 2,34 milioane de lei, iar în Expo Market Doraly - de 1,38 milioane de lei. 

La data de 19 octombrie, Direcţia Antifraudă Fiscală a demarat prima etapă a Operaţiunii „Cristal“.

„În fiecare zi, până pe 25 decembrie 2015, atât în cadrul controalelor operative, cât şi al verificărilor documentare şi al întâlnirilor cu reprezentanţii firmelor depistate cu nereguli în timpul controalelor, inspectorii antifraudă din toată ţara vor verifica în detaliu activitatea economică şi traficul de mărfuri din toate complexurile comerciale“, preciza ANAF, în 19 octombrie.

ANAF a menţionat în mod expres că Operaţiunea "Cristal" va fi reluată la începutul anului 2016, avându-se în vedere rezultatele rapoartelor de evaluare ale primei etape, care se va încheia la 25 decembrie.

Echipa de conducere a operaţiunii va stabili atât zilele în care formaţiunile mobile ale Direcţiei Antifraudă vor monitoriza 24 de ore din 24 intrările şi ieşirile de marfă, cât şi algoritmul de schimbare a componenţei echipelor de control.

„Subliniem faptul că, pentru cei care vor fi găsiţi cu nereguli în timpul verificărilor operative, va demara controlul amănunţit al activităţii desfăşurate până în prezent“, mai arăta ANAF.

În cadrul operaţiunii sunt vizate 60 de centre angro.

Operaţiunea „Cristal“: 2 milioane de euro în primul val

ANAF a anunţat miercuri, 28 octombrie, că inspectorii Direcţiei Antifraudă au dat amenzi de 7,04 milioane de lei şi au confiscate bunuri şi sume în numerar de 2,093 milioane de lei în 21 de centre angro, în prima săptămână de la demararea Operaţiunii „Cristal“, în care toate unităţile angro din ţară sunt controlate la sânge. 

În perioada 19-25 octombrie, inspectorii Antifraudă au verificat 1.237 de contribuabili care îşi desfăşoară activitatea în complexurile angro, au suspendat activitatea în cazul a 13 operatori economici care ofereau servicii de catering-restaurant fără case de marcat şi au interzis activitatea a 123 de firme care desfăşurau simultan, în mod nelegal, comerţ angro şi cu amănuntul (doar una dintre cele două activităţi). De asemenea, 170 de contribuabili au fost chemaţi la sediul ANAF  pentru  continuarea verificării amănunţite.

Confiscări: 78,8 tone de legume şi fructe

Reprezentanţii Fiscului au arătat că au confiscate, printre altele, 78.800 de kilograme de legume şi fructe şi 58.995 de litri de băuturi alcoolice. 

Operaţiunea „Cristal“, demarată de ANAF la începutul săptămânii trecute, se va desfăşura până la Crăciun, iar în prima fază au fost incluse 15 centre angro, la care s-au adăugat ulterior altele şase. 

Acestea sunt: Smart Expo Flora (Bucureşti), Expomarket Doraly (Afumaţi, Ilfov), West Market (Oradea), Agrotransilvania Dezmir (Cluj), Romalion (Bacău), Pasărea Phoenix şi Grand Siraj (ambele din Iaşi), Galgros (Galaţi), Tug (Brăila), Euro 2 şi Piaţa de Gros (ambele din Timişoara), Marlorex, Frigorifer, Târgul Municipal şi Sucpi (toate patru din Craiova), Gama Center şi Redexpo (ambele din Ploieşti), Pavcom (Târgovişte), Brintex şi Piaţa agroalimentară Stupini (ambele din Braşov) şi Complex Comercial Transilvania (Târgu-Mureş).  

Atenţie, clienţi!

ANAF precizează că aceste controale şi monitorizări se desfăşoară zilnic la toate cele 60 de centre engross vizate în operaţiune, astfel încât în ziua în care un complex comercial nu este pe lista de verificări operative, inspectorii Antifraudă vor desfăşura activităţi de monitorizare a respectivului complex.

Fiscul îi avertizează pe clienţii centrelor angro că acţiunile inspectorilor fiscali se extind pe întreg traseul bunurilor ce pleacă din aceste unităţi, până la consumatorul final, inspectorii verificând toate verigile lanţurilor de comercializare. 

„Inspectorii Antifraudă operează analize de risc cu privire la comercianţi, dar şi legate de clienţii acestora, în funcţie de informaţiile rezultate din monitorizarea achiziţiilor intracomunitare şi a importurilor de bunuri“, se arată într-un comunicat al ANAF. 

Astfel că ANAF recomandă cumpărătorilor să solicite şi să se asigure că primesc şi deţin, pentru mărfurile cumpărate, toate actele prevăzute de lege - facturi, chitanţe, avize, documente de transport, bonuri fiscal.

Cum a fost pregătit asaltul

Operaţiunea „Cristal“ a fost pregătită în ultima jumătate de an, arată reprezentanţii ANAF. Astfel, inspectorii Antifraudă au realizat anterior demarării controalelor efective fişe documentare pentru fiecare centru angro, deplasări la faţa locului, în haine civile, pentru culegerea informaţiilor de pe teren şi analize finale de risc ale firmelor care activează în complexurile angro. 

Reprezentanţii ANAF precizează că operaţiunea de control al firmelor din centrele angro va fi reluată la începutul lui 2016, avându-se în vedere rezultatele rapoartelor de evaluare ale primei etape.

„La sfârşitul acestei operaţiuni, singurii care vor mai desfăşura activităţi economice în angro-urile din întreaga ţară vor fi doar contribuabilii oneşti. Iar cei care se gândesc că vor înfiinţa alte firme prin interpuşi care nu au cazier fiscal, pentru a obţine codul de TVA, trebuie să înţeleagă că aceasta nu este o operaţiune singulară, ci doar primul pas din strategia de combatere definitivă a evaziunii fiscale din engros-uri. Vom verifica aceste centre comerciale fără întrerupere, până când se va elibera bon fiscal şi pentru un şurub“, a declarat Gelu Diaconu, preşedintele ANAF.