„Operaţiunea Cristal“: Fiscul a dat cele mai mari amenzi în centrele comerciale Dragonul Roşu şi Doraly

Cele mai mari amenzi date de inspectorii Fiscului în cadrul „Operaţiunii Cristal“ au fost aplicate în centrul comercial Dragonul Roşu - 16 milioane lei, şi la Expo Market Doraly - în valoare de 2,97 milioane lei, urmate de Complexul Brintex din Braşov şi Smart Expo Flora din Bucureşti.

În prima etapă a „Operaţiunii Cristal“, derulată de Fisc în perioada 19 octombrie - 27 decembrie, în care au fost verificaţi comercianţi din 100 de complexuri/pieţe/depozite/zone din apropierea centrelor engros la nivel naţional.

Activitatea de monitorizare s-a desfăşurat, în principal, la intrările/ieşirile din centrele engros, fiind oprite sau verificate 39.596 mijloacele de transport, cu o medie zilnică de 600 de transporturi.

„Verificarea mijloacelor de transport a vizat legalitatea desfăşurării activităţii şi existenţa documentelor justificative pentru mărfurile transportate şi consemnarea informaţiilor referitoare la persoanele şi mărfurile implicate în transport şi documentele corespunzătoare acestora“, se arată într-un comunicat Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Inspectorii antifraudă au verificat 4.030 de contribuabili şi au dat 4.394 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 25,21 milioane lei. Aceştia au confiscat numerar, venituri ilicite şi bunuri în valoare totală de 15,23 milioane lei, din care numerar de 550.795 lei, venituri ilicite de 1,07 milioane lei şi bunuri de 13,6 milioane lei.

Topul amenzilor

Cea mai mare amendă, de 15,99 milioane lei, a fost aplicată în complexul Dragonul Roşu din Bucureşti, acesta fiind urmat de Expo Market Doraly (Bucureşti) - 2,97 milioane lei, Complex Brintex (Braşov) - 2,75 milioane lei, Smart Expo Flora (Bucureşti) - circa 2,17 milioane lei, Complex Comercial Dumbrava (Sibiu) - 1,5 milioane lei, Galgros (Galaţi) - 1,29 milioane lei, Complex Comercial Onasis (Focşani) - 1,22 milioane lei, Centrul Comercial Tug Center (Brăila) - 1,21 milioane lei, Complex Marlorex (Craiova) - 1,08 milioane lei şi Piaţa West Market (Oradea) - 0,94 milioane lei.

Totodată, inspectorii au dispus suspendarea activităţii a 27 de comercianţi pentru că nu deţineau aparate de marcat electronice fiscale şi a comerciant pentru că nu utiliza casa de marcat.

Fiscul a interzis desfăşurarea uneia dintre activităţile de comerţ engros sau cu amănuntul în cazul a 221 contribuabili care desfăşurau simultan aceste activităţi, în mod nelegal, în aceeaşi suprafaţă de vânzare şi a instituit 34 de măsuri asigurătorii în valoare de 4,17 milioane lei.

Aproape 900 de contribuabili, chemaţi la clarificări

Pentru continuarea verificărilor, ANAF a solicitat unui număr de 895 de contribuabili să se prezinte la sediul direcţiilor regionale antifraudă fiscală pentru clarificarea unor aspecte constate cu ocazia controalelor antifraudă. În urma verificărilor efectuate la nouă contribuabili, s-a considerat necesară extinderea controalelor pe întregul lanţ al furnizorilor.

Fiscul notează că scopul „Operaţiunii Cristal“ este creşterea gradului de conformare voluntară şi diminuarea evaziunii fiscale.