Frauda de 123 miliarde lei din afacerile cu alcool
0Inspectorii fiscali au dezmembrat la Arad o filiera de firme care se ocupau cu afaceri cu bauturi alcoolice si care a "reusit" sa fure statul cu aproape 41 milioane de euro (123 miliarde lei). Pilonul
Inspectorii fiscali au dezmembrat la Arad o filiera de firme care se ocupau cu afaceri cu bauturi alcoolice si care a "reusit" sa fure statul cu aproape 41 milioane de euro (123 miliarde lei). Pilonul retelei (care implica si cateva firme-fantoma) era firma Gopi Com SRL Arad, care fabrica bauturi alcoolice si care, inclusiv prin mai multe operatiuni financiare fictive, a provocat statului o paguba de asemenea dimensiuni. Potrivit Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), firma aradeana a inregistrat in contabilitate, in perioada ianuarie-martie a acestui an, achizitiile a doua terenuri, in valoare totala de 303,5 miliarde de lei. Ambele achizitii, realizate de la firmele Reparatii Termice Vulcantim SRL Timisoara si Romexim Trading SRL Bucuresti, au fost fictive, iar firma din Arad s-a sustras de la plata unor taxe catre buget insumand 60 miliarde de lei. De asemenea, Gopi SRL a mai inregistrat operatiuni similare pentru cumpararea fictiva de imobile, studii de piata, vagoane de marfa, o locomotiva, un autoturism Mercedes, 15 rezervoare tip Peco, precum si alte doua terenuri. Dupa operatiunile desfasurate intre diverse firme de la care au fost realizate achizitii, mai multe societati, cum ar fi Malpensa SA Timisoara si Grup Dip SRL Arad, au depus, in mod ilegal, cereri de rambursare a TVA. Ca urmare a acestor operatiuni, inspectorii fiscali au calculat ca valoarea totala a sumelor datorate bugetului de stat de catre Gopi SRL se ridica la 107,4 miliarde lei, la care se adauga dobanzi si penalitati de 15,6 miliarde lei. Oficialii ANAF au mai precizat ca institutiile de cercetare penala vor continua verificarile pentru a stabili persoanele vinovate.