Banca-mamă a BRD, amendată cu 1,34 miliarde de dolari pentru tranzacţii ilegale

Banca franceză Societe Generale, cea care deţine din 1999 Banca Română de Dezvoltare, a fost amendată în Statele Unite cu o sumă totală de 1,34 miliarde de dolari pentru încălcarea legislaţiei referitoare la sancţiuni, după ce ar fi efectuat tranzacţii ilegale şi netransparente.

Banii vor merge la Departamentul de Justiţie, Biroul pentru Controlul Activelor Străine, Procuratura Districtuală al Ţinutului New York şi Departamentul pentru Servicii Financiare din New York, relatează MarketWatch.

Societe Generale a fost amendată pentru că a efectuat tranzacţii ilegale şi netrasparente de ordinul miliardelor de dolari, pentru părţi provenite din ţări aflate sub embargou sau sancţionate sub alte forme de către Statele Unite.

Între aceste ţări se află Iran, Sudan, Cuba şi Libia, au anunţat DFC şi Rezerva Federală.

Banca franceză anunţa anterior că va fi amendată pentru aceste acuzaţii.

În România, Société Générale deţine Banca Română de Dezvoltare (BRD) plus alte 6 entităţi financiare]. Achiziţia BRD a fost realizată în anul 1999, contra sumei de 150 milioane dolari.

În noiembrie 2009, Société Générale Assset Management (SGAM) a achiziţionat 30% din acţiunile operatorului de servicii medicale private MedLife pentru suma de 20 de milioane de euro.

La începutul anului 2009, grupul SG a cumpărat 70,57% din acţiunile băncii comerciale Mobiasbancă (18,4 milioane euro),[6] a cincea bancă ca mărime din Republica Moldova, făcând-o astfel parte a Groupe Société Générale.[7] În iulie 2008, Banca Română de Dezvoltare a achiziţionat 20% din acţiunile băncii moldoveneşti.