Grupare de evazionişti care a cauzat prejudicii de aproape 10 milioane de euro, destructurată de DIICOT
0
Procurorii DIICOT, împreună cu Poliţia Suceava, au destructurat, luni, o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul cauzat de gruparea respectivă este de peste 9.800.000 de Euro, se arată într-un comunicat dat publicităţii de Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Suceava.
Astfel, organele legii au efectuat 167 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti (1) şi a judeţelor Suceava(74), Botoşani(14), Bacău(1), Dâmboviţa(11), Neamţ(4), Timiş(3), Vrancea(1), Braşov (27), Mureş(1), Galaţi(2), Vâlcea(1), Ilfov(1), Iaşi(24), Olt(2): În urma raziilor vor fi puse în executare 110 mandate de aducere.
Cercetările procurorilor vizează un numar de 157 de învinuiţi, dintre care 118 sunt persoane fizice şi 39, persoane juridice. Aceştia vor fi cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de initiere/constituire/sprijinire/aderare a unui grup infracţional organizat şi spălare de bani.
Cum operau membrii grupării
Aceştia intrau în contact direct cu administratori ai unor societăţi comerciale care se arătau interesaţi în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către societăţile comerciale “recrutate”.
De asemenea, erau emise şi facturi fictive pentru marfa inexistentă în realitate, facturi pe care societăţile beneficiare le introduceau în contabilitate.
Pentru a da o aparenţă de legitimitate şi legalitate tranzacţiilor comerciale efectuate, membrii grupării ofereau administratorilor societăţilor comerciale “recrutate” sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii “livrate” pentru ca aceştia să facă viramentele bancare către societăţile emitente ale facturilor fiscale fictive.
Ulterior, membrii grupului infracţional organizat retrăgeau sumele de bani respective, beneficiind din partea societăţilor comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.
După o perioadă, în care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat şi impozitul pe profit aferent tranzacţiilor, aceştia cesionau societăţile comerciale în cauză, în special către persoane de etnie rromă, firme care, după câteva luni, intrau în faliment.
Transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societăţilor “recrutate” şi prin conturile persoanelor fizice ale administratorilor acestor societăţi, au avut ca scop spălarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscală pentru ca, în final, sumele iniţiale să se întoarcă către beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operaţiunilor efectuate şi comisioanele plătite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activităţi infracţionale.
La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, urmează a fi audiate 110 persoane, după finalizarea audierilor, faţă de învinuiţi urmând să fie dispuse măsurile legale.