Grupare de evazionişti care a cauzat prejudicii de aproape 10 milioane de euro, destructurată de DIICOT

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Procurorii DIICOT au efectuat 167 de percheziţii  FOTO Arhiva Adevărul
Procurorii DIICOT au efectuat 167 de percheziţii  FOTO Arhiva Adevărul

Procurorii DIICOT, împreună cu Poliţia Suceava, au destructurat, luni, o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani.

Prejudiciul cauzat de gruparea respectivă este de peste 9.800.000 de Euro, se arată într-un comunicat dat publicităţii de Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Suceava.

Astfel, organele legii au efectuat 167 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti (1) şi a judeţelor Suceava(74), Botoşani(14), Bacău(1), Dâmboviţa(11), Neamţ(4), Timiş(3), Vrancea(1), Braşov (27), Mureş(1), Galaţi(2), Vâlcea(1), Ilfov(1), Iaşi(24), Olt(2): În urma raziilor vor fi puse în executare 110 mandate de aducere.

Cercetările  procurorilor vizează  un numar de 157 de învinuiţi, dintre care 118 sunt persoane fizice şi 39, persoane juridice. Aceştia vor fi cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de initiere/constituire/sprijinire/aderare a unui grup infracţional organizat şi spălare de  bani.

Cum operau membrii grupării

Aceştia intrau în contact direct cu administratori ai unor societăţi comerciale care se arătau interesaţi în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzări fictive de bunuri către  societăţile comerciale “recrutate”.

De asemenea, erau emise şi facturi fictive pentru marfa inexistentă în realitate, facturi   pe care societăţile beneficiare le introduceau în contabilitate.

Pentru a da  o aparenţă de legitimitate şi legalitate tranzacţiilor comerciale efectuate, membrii grupării ofereau administratorilor societăţilor comerciale “recrutate” sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii “livrate” pentru ca aceştia să facă viramentele bancare către societăţile emitente ale facturilor fiscale fictive.

Ulterior, membrii grupului infracţional organizat retrăgeau sumele de bani respective, beneficiind din partea societăţilor comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cotă parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.

După o perioadă, în care firmele controlate de membrii grupului  nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat şi impozitul pe profit aferent tranzacţiilor, aceştia  cesionau societăţile comerciale în cauză, în special către persoane de etnie rromă, firme care, după câteva luni, intrau în faliment.

Transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societăţilor  “recrutate” şi prin conturile persoanelor fizice ale administratorilor acestor societăţi, au avut ca scop spălarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscală pentru ca, în final, sumele iniţiale să se întoarcă către beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operaţiunilor efectuate şi comisioanele plătite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activităţi infracţionale.

La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, urmează a fi audiate 110   persoane, după finalizarea audierilor, faţă de învinuiţi urmând să fie dispuse măsurile legale.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri


Ultimele știri
Cele mai citite