Percheziţii în Bucureşti la suspecţi de spălare de bani

Trei percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Bucureşti la locuinţele unor suspecţi de înşelăciune şi spălare de bani, care ar fi cumpărat materiale de construcţii prin firme-fantomă şi folosind cecuri fără acoperire.

Acţiunea poliţiştilor bucureşteni de la Sectorul 3 a fost demarată după monitorizarea activităţii suspecţilor timp de mai multe luni.

Anchetatorii au precizat că suspecţii achiziţionau materiale de construcţii prin intermediul unor firme-fantomă care erau prezentate ca fiind solvabile.

În realitate, membrii grupului infracţional contactau furnizori de bunuri de pe întreg teritoriul României, achiziţionau mărfurile şi le achitau cu cecuri fără acoperire. 

„Verificările economico-financiare de specialitate al poliţiştilor Capitalei au relevat faptul că ulterior achiziţionării mărfurilor şi înşelării vânzătorilor, membrii grupului infracţional revindeau materialele de construcţii la preţuri subevaluate, iar sumele de bani astfel obţinute erau reintroduse în circuitul financiar prin intermediul altor societăţi comerciale cu acelaşi domeniu de activitate”, se arată într-un comunicat emis de Poliţia Capitalei.

Din primele cercetări a rezultat că suspecţii ar fi creat astfel un prejudiciu de peste 150.000 de lei. Prejudiciul final va fi însă stabilit după probarea întregii activităţi infracţionale a suspecţilor.