BNM a primit cel de-al treilea raport Kroll: Cei mai mulţi bani au fost transferaţi în Rusia

Banca Naţională a Moldovei a primit vineri, 25 noiembrie, cel de-al treilea raport Kroll despre progresul de investigare a fraudei din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei respective, trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank au ajuns în stare de insolvabilitate în 2014. Noul raport arată ce cei mai mulţi bani au fost transferaţi pe conturi în Rusia - 200 milioane dolari.

„Investigaţia companiei Kroll a identificat săvârşirea unor infracţiuni de delapidare în valoare de aproximativ 600 milioane de dolari SUA. Urmărirea acestora până la destinaţia finală este în curs de desfăşurare.

Investigaţia companiei Kroll este parte a investiagaţiei în desfăşurare cu privire la  tranzacţiile derulate pe parcursul anilor 2012-2014 de către cele trei bănci din Republica Moldova. Scopul final al acesteia este recuperarea la nivel mondial a fondurilor de la răufăcători, precum şi identificarea tuturor părţilor care au participat şi au beneficiat în mod deliberat de pe urma acestei fraude, inclusiv persoanele fizice, companiile şi instituţiile financiare. 

Compania Kroll a continuat depistarea veniturilor rezultate din creditele frauduloase acordate companiilor Grupului Shor care, în perioada ianuarie 2012 - noiembrie 2014, au acţionat în mod concertat până la insolvabilitatea celor trei bănci. Procesul de depistare a dezvăluit niveluri suplimentare de complexitate în schema folosită în scopul spălării veniturilor frauduloase. Aceasta implică sute de conturi bancare în numeroase jurisdicţii (inclusiv Letonia şi Estonia) şi mii de tranzacţii menite să impiedice depistarea până la urmă a fondurilor deturnate.  

Milioane de dolari SUA din veniturile frauduloase au fost transferate părţilor din întreaga lume, majoritatea fiind transferate pe conturile bancare din Rusia (200 milioane de dolari SUA), Moldova (95 milione de dolari SUA), Estonia (58 milione de dolari SUA) şi Cipru (41 milione de dolari SUA).  Este posibil ca aceste transferuri, cel puţin în parte, să scoată la lumină mecanisme de spălare a banilor care necesită analize suplimentare. 

Compania Kroll continuă să lucreze împreună cu autorităţile internaţionale de supraveghere la elucidarea schemei de spălare a banilor şi identificarea destinaţiilor finale a fondurilor fraudate. Investigaţiile suplimentare şi analizele detaliate sunt in derulare pentru a determina natura şi amploarea implicării potentiale a altor bănci din Republica Moldova.  

De asemenea, investigaţia a stabilit că o parte din fondurile fraudate au ajuns pe conturi ce par să aibă legătură cu persoane fizice din Republica Moldova. Analizele continuă pentru a clarifica destinaţia finală a veniturilor frauduloase şi pentru a întocmi lista completă a beneficiarilor. Acestea trebuie să rămână confidenţiale pentru a evita impactul negativ asupra strategiilor de recuperare a fondurilor.

Următoare etapă a investigaţiei va include iniţierea acţiunilor legale pentru a obţine informaţii din mai multe jurisdicţii în spijinul depistării fondurilor cu scopul de a întreprinde în prima jumătate a anului 2017 acţiunile de recuperare împotriva persoanelor fizice identificate şi organizaţiilor care au beneficiat de pe urma fraudei sau au facilitat aceasta.

Pe parcursul următoarelor luni, compania Kroll va continua în mod regulat să furnizeze informaţii actualizate Băncii Naţionale a Moldovei. Este important de a păstra confidenţialitatea următoarei etape de investigaţie pentru a maximiza şansele de recuperare”, se arată în comunicatul de presă al BNM.