Percheziţii la Tulcea şi Constanţa: prejudiciul ar fi de trei milioane de euro

Percheziţii la Tulcea FOTO Arhivă Adevărul

Mai multe persoane sunt suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, pe linia comercializării de cereale şi materiale de construcţii, prejudiciul cauzat prin comiterea acestor infracţiuni fiind de aproximativ trei milioane de euro.

Conform unui comunicat al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, în această dimineaţă oamenii legii au descins la 12 adrese din Tulcea şi Constanţa, la  locuinţele şi sediile unor firme ale mai multor persoane suspectate de comercializare de cereale şi materiale de construcţii, fără respectarea prevederilor legale.

„În fapt, suspecţii, în perioada 2009 – 2012, în calităţile lor de asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale simulau prin intermediul unor societăţi de tip fantomă şi persoane interpuse, tranzacţii comerciale cu produse cerealiere şi materiale de construcţii, în scopul de a prejudicia bugetul de stat prin solicitarea ulterioară a rambursării de TVA, sau prin neînregistrarea veniturilor în contabilitate ori sustragerea de la verificări financiar contabile“, se arată în comunicatul IPJ Constanţa.

Prejudiciul cauzat prin comiterea acestor infracţiuni, stabilit până în prezent, este  de aproximativ trei milioane de euro. În vederea recuperării prejudiciului, se vor lua măsuri asigurătorii de indisponibilizare a mai multor bunuri ce aparţin suspecţilor.


Cercetările sunt efectuate de ofiţeri ai Serviciului Investigarea Fraudelor din cadrul I.P.J. Constanţa, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.