UPDATE Percheziţii la evazionişti. Vizată este o femeie-administrator de firmă, care ar fi cauzat un prejudiciu de 500.000 lei

Poliţiştii din Olt, coordonaţi de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au desfăşurat în această dimineaţă 13 percheziţii în Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune fiscală.

UPDATE ora 9,30: Poliţiştii au pus în aplicare cele 10 mandate de aducere, persoanele fiind în prezent la audieri. Au fost ridicate de asemenea, în urma percheziţiilor, mai multe documente contabile. Percheziţiile au avut loc în Drăgăneşti-Olt, Potcoava, Slatina şi Craiova, cercetată pentru evaziune fiscală fiind o femeie din Drăgăneşti-Olt, Tincuţa Căldăraru, 32 ani, suspectată că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă facturi fiscale de achiziţie mărfuri eliberate de societăţi-fantomă, prejudiciul cauzat statului fiind de aproximativ 500.000 lei.

Ştirea iniţială

Direct vizată este o femeie, administrator de firmă, care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 500.000 lei prin evaziune fiscală, din înregistrarea unor operaţiuni comerciale cu firme-fantomă.

„Activităţile vizează probarea activităţii infracţionale a unei femei, de 32 de ani, bănuite că, în perioada 2012-2014, în calitate de administrator al unei firme din domeniul comerţului cu materiale de construcţii, din oraşul Drăgăneşti Olt, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă facturi fiscale de achiziţie mărfuri, eliberate de  societăţi comerciale tip fantomă, din municipiul Bucureşti şi judeţele Olt şi Dolj.

Plăţile între firme ar fi fost făcute prin viramente bancare, dar sumele de bani ar fi fost retrase de administratorii firmelor fantomă, cunoscând că provin din infracţiuni, şi restituite celui vizat“, transmite IPJ, prin intermediul unui comunicat de presă. 

10 persoane urmează să fie conduse la audieri în urma percheziţiilor.