Fraudă de peste 3 milioane de lei. Cinci persoane au fost reţinute

Cinci persoane au fost retinute

Fraudă de peste 3 milioane de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.Cinci administratori au fost reţinuţi de către poliţiştii bihoreni şi urmează să fie prezentaţi judecătorilor Tribunalului Bihor.

Cinci persoane au fost reţinute de către poliţiştii bihoreni. Este vorba despre reprezentanţii legali ai unor societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 3.000.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2012, cei în cauză, în calitate de reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale, ar fi înregistrat sau mijlocit înregistrarea în evidenţele contabile ale firmelor a unor facturi fictive emise de şase firme cu comportament de tip „fantomă”, administrate de un orădean, de 34 de ani.

“Activitatea infracţională s-a desfăşurat în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, acumulate în urma realizării unor operaţiuni comerciale reale de prestări de servicii, în domeniul construcţiilor”, a precizat subcomisar de poliţie Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.

De asemenea, reprezentanţii societăţilor comerciale sunt bănuiţi că, pentru a crea aparenţa unor circuite comerciale reale, ar fi efectuat plata facturilor emise de către societăţile comerciale de tip ,,fantomă”, atât prin transfer bancar, cât şi prin numerar.

“Ulterior, banii ar fi fost retraşi din conturile societăţilor, în baza unor borderouri care atestau, în mod nereal, achiziţii de materiale de construcţii şi ar fi fost reintroduşi în circuitul comercial legal, sub diferite forme”, a mai precizat Alina Dinu.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, prin comiterea de infracţiuni, este estimat, până în prezent, la peste 3.100.000 de lei, urmând a fi luate măsuri asiguratorii în vederea recuperării integrale a prejudiciului.

Urmează ca persoanele în cauză să fie prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă.

Mai puteti citi:

Expertul din dosarul lui Ioan Niculae, cercetat într-un dosar de fraudă. Expertiza de la DIICOT va fi refăcută în dosarul gazului ieftin pentru Interagro

„Regina Serelor“ acuzată de fraudarea fondurilor Uniunii Europene a cerut instanţei anularea dovezilor