Percheziţii la mai multe persoane suspecte de evaziune fiscală, spălare de bani şi contrabandă cu ţigări. Este vizată şi o instituţie publică
0
La această oră, poliţiştii din Galaţi efectuează 18 percheziţii la sediile, punctele de lucru şi locuinţele administratorilor a trei societăţi comerciale cu obiect de activitate comerţul cu materiale de construcţii, precum şi la sediul unei instituţii publice. Cei în cauză sunt bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu şi contrabandă cu ţigări.
În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, din cadrul I.P.J. Galaţi efectuează 18 percheziţii în judeţul Galaţi, dintre care 10 la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, una la sediul unei instituţii publice şi la şapte persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani, abuz în serviciu şi contrabandă cu ţigări.
La activităţi participă şi poliţişti de investigaţii criminale, poliţişti specializaţi în arme, explozivi şi substanţe periculoase şi de la acţiuni speciale din cadrul I.P.J. Galaţi, precum şi jandarmi.
Percheziţiile vizează ridicarea de documente financiar-contabile care privesc comercializarea materialelor de construcţii, contracte de reabilitare şi edificare a unor obiective de interes public, bani şi documente de plată, pentru probarea activităţii infracţionale.
Din cercetări a reieşit că, începând din anul 2012, reprezentanţii societăţilor comerciale în cauză nu ar fi înregistrat toate veniturile în contabilitate, ar fi obţinut sume de bani din comercializarea materialelor de construcţii dobândite în mod ilegal şi ar fi decontat cu sume nejustificate lucrări efectuate.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională urmează a fi stabilit ulterior.
Se încarcă comentariile...
