Afaceri cu legume şi fructe prin firme fantomă. Patru percheziţii la suspecţi

Locuinţele mai multor suspecţi de evaziune fiscală din afaceri cu legume şi fructe au fost luate cu asalt, marţi dimineaţă, de poliţiştii din Ilfov.

Oamenii legii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Ilfov şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale au descins la mi multe adrese de pe raza judeţului Călăraşi şi a municipiului Bucureşti, la locuinţele a patru persoane, bănuite într-un dosar penal de evaziune fiscală, anchetat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Pagubă de 30.000 de euro

Conform IGPR, din cercetări a reieşit că, în perioada iulie – septembrie, cei în cauză ar fi achiziţionat legume şi fructe din spaţiul intracomunitar, folosindu-se de mai multe societăţi de tip fantomă. Ulterior, aceştia ar fi valorificat produsele în marile complexe comerciale de pe raza judeţului Ilfov, fără a înregistra şi declara organelor fiscale competente operaţiunile efectuate, sustrăgându-se în acest mod de la plata obligaţiilor datorate bugetului consolidat al statului. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 30.000 de euro.
 

Vă recomandăm şi:

Evaziune fiscală. Patru suspecţi, reţinuţi de poliţişti pentru afaceri cu tutun

Persoane suspectate de evaziune fiscală, căutate de anchetatori. Peste 40 de percheziţii care au loc în Bucureşti şi şase judeţe din ţară