Percheziţii în România şi Germania la o reţea care a încasat ilegal ajutoare sociale în valoare de 600.000 de euro

Procurorii din Braşov ajutaţi de colegii lor din Germania au reuşit să destructureze o reţea care ducea oameni sărmani în Germania. Le făceau acte pentru ajutoare sociale, apoi îi trimiteau înapoi în ţară şi le luat banii.

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov  împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov au efectuat un număr de 11 percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Braşov, Arad,Buzău şi a judeţului Ialomiţa, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor detrafic de persoane, trafic de minori, înşelăciune şi spălare de bani. De asemenea, concomitent, pe teritoriul Germaniei au fost efectuate 16 percheziţii la adresele membrilor grupului.

„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în intervalul 2013 – 2017, un grup infracţional organizat constituit în regiunea Braşov,  a recrutat şi transportat din România în Germania un număr de peste 50 de familii, în general cu copii mici, sub promisiunea de a le oferi locuri de muncă. În Germania, în zona Dortmund, landul Rinul de Nord, Westfalia, cei transportaţi au fost determinaţi de către membrii grupului infracţional să semneze mai multe înscrisuri redactate în limba germană, comunicându-le că fără aceste acte nu pot beneficia de ajutorul social şi alocaţia pentru creşterea şi îngrijirea copiilor oferite de statul german.   Membrii familiilor transportate au fost cazaţi de către membrii grupului în locuinţe aparţinâd unor apropiaţi de cetăţenie germană şi le-au fost întocmite documente fictive de angajare la diverse locuri de muncă.   La scurt timp victimele în cauză au fost concediate, şi, la solicitarea membrilor grupului, au întocmit dosare de asistenţă socială de la statul german deschizând şi conturi bancare sub controlul membrilor grupului criminal organizat“, se arată în comunicatul procurorilor.

După ce le-au obţinut ajutoarele sociale, membrii grupării le-au luat oamenilor banii. „Ulterior, membrii grupării au intrat în posesia cardurilor aferente conturilor bancare în care erau vărsate sumele de bani cu titlu de ajutor social şi alocaţii pentru copii oferite de statul german persoanelor în cauză, le-au determinat, sub diverse motive, pe persoanele arătate să părăsească teritoriul statului german, iar ulterior şi-au însuşit pe nedrept banii ce continuau să fie viraţi în conturi. În vederea soluţionării cauzei iniţiate de către autorităţile române,în anul 2017   s-a constituit o echipă comună de anchetă între  autorităţile judiciare din Romania şi Germania.  Prejudiciul produs statului german este în sumă de aproximativ 600.000 euro“, se mai arată în comunicatul procurorilor.

În urma percheziţiilor din ambele ţări, au fost conduse la audieri 18 persoane, urmând ca faţă de 16 dintre acestea să fie propusă instituirea unor măsuri cu caracter preventiv.   De la locuinţele percheziţionate în România, au fost ridicate înscrisuri, 15.000 de lei şi aproximativ 23.300 de euro. Pentru derularea în bune condiţii a acţiunii, o echipă din România şi una din Germania s-au deplasat reciproc în cele două ţări pentru a participa la percheziţii şi audieri acordând  asistenţă partenerilor în cadrul echipei comune de anchetă.

.