Percheziţii în Maramureş într-o anchetă cu prejudiciu de peste 6 milioane de euro

Procurorii DIICOT au efectuat astăzi, 9 iulie, 166 de percheziţii domiciliare pe raza mai multor judeţe din ţară,printre care şi Maramureş. Aceştia au vizat locuinţele unor învinuiţi, sediile a 112 societăţi comerciale precum şi sediile unei societăţi de asigurări,  în cadrul unei acţiuni de amploare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat,  specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat cercetări faţă de persoane cu atribuţii de conducere şi angajaţi în cadrul unei societăţi de asigurări, precum şi faţă de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale. Aceştia sunt suspectaţi că au constituit un grup infracţional organizat, în scopul obţinerii unor importante beneficii financiare prin sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor aferente unor drepturi salariale. 

Cum operau suspecţii

Angajatorii încheiau o poliţă de asigurare de viaţă colectivă cu operatorul de asigurări, achitau contravaloarea acesteiea, respectiv a primelor lunare aferente.  În cursul aceleiaşi zile sau în ziua următoare aceştia procedau la „răscumpărarea clauzei suplimentare” şi, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de către asigurător direct în conturile angajaţilor – beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plăţi ca fiind parte din veniturile salariale. După reţinerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau returnate în conturile angajaţilor, cu o frecvenţă lunară, sub formă de răscumpărare, aceasta reprezentând în fapt o formă mascată de plată a drepturilor salariale, şi în acelaşi timp o modalitate de sustragere de la plata contribuţiilor aferente salariilor acordate.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 6 milioane de euro, aferentă unei activităţii infracţionale desfăşurate pe o perioadă de 7 luni, perioada de săvârşire a infracţiunilor fiind mult mai mare, respectiv din 2009 la zi. Percheziţiile domiciliare sunt efectuate în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa, Brăila, Bihor, Caraş, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Maramureş, Neamţ,  Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea.

Citeşte şi:

166 de percheziţii într-un caz de evaziune fiscală în care ar fi implicate şi filiale ale BCR Asigurări de viaţă