deturnare de fonduri - ultimele știri

Marine Le Pen, liderul formațiunii de extremă dreapta Reunirea Națională din Franța și candidată la președinție, este judecată la Paris sub acuzația de utilizare abuzivă a fondurilor parlamentare europene.

Fostul director al Fondului Monetar Internaţional (FMI) Rodrigo Rato, condamnat în 2018 pentru deturnare de fonduri, a compărut vineri în faţa unui tribunal din Madrid pentru un nou proces, sub acuzaţia de fraudă fiscală şi corupţie, relatează Reuters şi AFP.

Poliţiştii de la Criminalitate Organizată au efectuat 60 de percheziţii domiciliare, în Cluj, într-un dosar de înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri şi spălare de bani.

Poliţiştii clujeni efectuează cercetări într-un dosar penal de deturnare de fonduri la Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj. Există suspiciunea că în perioada în care la şefia Inspectoratului era Valentin Cuibus, actualul candidat al PSD la Primăria Cl...

Protestele faţă de premierul miliardar ceh Andrej Babis, acuzat că a deturnat fonduri europene, au dominat sâmbătă comemorarea la Praga a celei de-a 29-a aniversări a "Revoluţiei de catifea" anticomuniste, informează AFP.

Magistraţii Tribunalului Bucureşti ar urma să pronunţe, vineri, sentinţa în cazul omului de afaceri Nelu Iordache, trimis în judecată în dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson al autostrăzii Nădlac - Arad, în care s-a înregistrat...

Magistraţii de la Tribunalul Bacău au prelungit ieri măsura arestului la domiciliu pentru Leonard Pădureanu, fostul administrator public al municipiului Bacău, care în calitate de preşedinte la SC Sport Club Bacău ar fi deturnat şi folosit cu rea cre...

În urmă cu câteva ore, Leonard Pădureanu, administratorul public al municipiului Bacău, şi Liviu Goian, preşedintele Asociaţiei Sport Club Bacău, fratele fotbalistului Dorin Goian, au fost încătuşaţi de procurorii Parchetului Tribunalului Bacău. Oame...

Procurorii anticorupţie au stabilit că omul de afaceri Alixandru Bălan a falsificat o serie de documente pentru a obţine subvenţii pentru organizarea de cursuri de calificare pentru şomeri. În realitate, banii au fost deturnaţi, căci nu s-au organiza...

Controalele făcute în ultimii ani de instituţiile de stat care au în atribuţiuni gestionarea fondurilor pentru asistenţa socială au scos la iveală numeroase fraude, prin intermediul cărora s-au plătit ilegal sume imense.

Scandalurile se ţin lanţ în gimnastica românească, mai ales după ce lotul olimpic feminin a ratat pentru prima oară calificarea la Jocurile Olimpice de anul trecut.

Moştenitorul grupului Samsung, Jay Y Lee, a fost arestat pentru dare de mită şi deturnare de fonduri – un pas extraordinar care pune în pericol ascensiunea directorului la conducerea celui mai mare producător de telefoane mobile din lume, relatează B...

Fostul preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) din perioada 2008-2014, Mihail Vlasov (72 de ani) este acuzat că a direcţionat o parte din banii instituţiei către firmele fiicei sale, creatoarea de modă Ingrid Vlasov şi a ginere...

Actorul Leonardo DiCaprio a scos la vânzare două proprietăţi californiene, în stiluri diferite, ferma din Los Angeles şi vila din Malibu, pentru care cere 13 milioane de dolari, decizia sa având legătură cu un scandal financiar în care ar fi acuzat d...

Procurorii DNA au pus sub acuzare 18 persoane, angajaţi din MAI- Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) în ancheta privind deturnarea fondurilor de către şefii instituţiei. Este vorba despre dosarul în care sunt cercetaţi ultimii tre...

Trei finanţări nerambursabile primite de la bugetul local de Asociaţia Sport Club Municipal Bacău, în perioada 2012-2014, în valoare totală de un milion de euro, fac obiectul unui dosar penal de deturnare de fonduri. Mai precis, asociaţia care păstor...

Deputatul Nicolae Păun a inventat o nouă metodă de a deturna bani europeni: ar fi scos din conturile Asociaţiei Partida Romilor peste 846.000 de lei prin contracte fictive de împrumut. O spun procurorii care-l anchetează pe parlamentar pentru corupţi...

UPDATE ÎCCJ amânat pentru sâmbătă pronunţarea unei decizii pe cererea DNA de arestare preventivă a deputatului Nicolae Păun, preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor ”Pro Europa”, urmărit penal pentru fapte de corupţie în legătură cu derularea unor p...

Deputaţii vor dezbate şi vor da votul pentru solicitarea DNA privind încuviinţarea arestării lui Nicolae Păun, miercuri, în jurul orei 12.00, parlamentar acuzat de trafic de influenţă, fals în declaraţii, deturnare de fonduri şi spălare de bani.

Procurorii anticorupţie au extins urmărirea penală faţă de deputatul Nicolae Păun, acesta fiind suspectat şi de evaziune fiscală şi folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură o societate în dosarul în care este cercetat ...

Ilia Ponomariov, singurul deputat rus care a votat anul trecut împotriva anexării peninsulei ucrainene Crimeea la Rusia, a fost inculpat miercuri pentru deturnare de fonduri, relatează Reuters.

Scandalul privind corupţia de la FIFA ia proporţii pe zi ce trece. Poliţia australiană a deschis o anchetă cu privire la o posibilă deturnare de fonduri legată de candidatura Australiei pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2022.

Mihai Necolaiciuc, fostului director al CFR, a fost ridicat de poliţişti şi dus la Penitenciarul Rahova după ce a fost condamnat, vineri, la patru ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul privind frauda de 2,7 milioane de euro produsă p...

Fostul primar al comunei Cociuba Mare şi contabila instituţiei au fost trimişi în judecată pentru deturnare de fonduri. Cei doi au schimbat destinaţia unor bani de la buget şi au indus în eroare Prefectura Bihor în ceea ce priveşte datoriile primărie...

Favorizarea infractorului, luare şi dare de mită, deturnare de fonduri, trafic de influenţă, instigare la spălare de bani, toate acestea sunt acuzaţiile care vizează baronii din Bistriţa-Năsăud. Printre cei care au ajuns în vizorul procurorilor se nu...

Fostul prim-ministru al Croaţiei, Ivo Sanader, a fost condamnat miercuri, în primă instanţă, la nouă ani de închisoare pentru deturnare de fonduri şi îmbogăţire personală....

Opt persoane, inclusiv trei diplomaţi din Grecia, au fost acuzaţi de către procurorii din Atena de cheltuirea ilegală a mai multor fonduri publice pentru o organizaţie non-guvernamentală, informează BBC.

Descinderile realizate marţi seară de poliţia turcă în Ankara şi Istanbul, în urma cărora au fost arestate 52 de persoane importante din mediul public din Turcia şi apropiate de prim-ministrul Recep Tayyip Erdogan, l-au determinat pe liderul executiv...

Cel mai renumit scandal politic din China ultimele decade a ajuns la final: fostul lider chinez, Bo Xilai, a fost condamnat duminică la închisoare pe viaţă, pentru fapte de corupţie, deturnare de fonduri, abuz de putere şi complicitate în cazul asasi...

Poliţia rusă a anunţat joi că a realizat mai multe percheziţii în Moscova şi în Sankt-Petersburg în cadrul unei anchete privind o deturnare de fonduri de peste un milion de euro pentru o serie de lucrări de construcţie a unei aripi a Muzeului Ermitaj...

Magnatul sârb Miroslav Miskovici, arestat la sfârşitul anului trecut pentru deturnare de fonduri şi evaziune fiscală, a fost pus în libertate, după ce a plătit o cauţiune-record, de 12 milioane de euro, scrie AFP....

Ca să creeze imaginea unor alegeri relativ democratice la Primăria Moscovei, autorităţile ruse l-au eliberat pe Alexei Navalnîi, „duşmanul numărul unu” al preşedintelui Vladimir Putin, la câteva ore după ce o instanţă din Kirov îl condamnase la cinci...

Opozantul rus Aleksei Navalnîi a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare de un tribunal din Kirov, la aproximativ 900 de kilometri est de Moscova, după ce a fost găsit vinovat de deturnare de fonduri, informează BBC News.

Candidatura opozantului rus Aleksei Navalnîi la alegerile pentru primăria Moscovei a fost acceptată de Comisia electorală locală, cu o zi înainte de pronunţarea unui verdict judiciar care ar putea să împiedice participarea sa în această cursă elector...

La doi ani de la „scandalul DSK“, în urma căruia fostul şef al Fondului Monetar Internaţional, Dominique Strauss-Kahn, a fost nevoit să-şi dea demisia în urma acuzaţiilor de agresiune sexuală, FMI a evitat o nouă criză....

Un fost ministru croat al Apărării a pledat luni nevinovat pentru deturnare de fonduri, în procesul de cumpărare a unor camioane militare din 2004, în contextul deschiderii unui nou proces împotriva sa după anularea de către Curtea Supremă a unui pri...

Judecătorul tribunalului din Kirov a amânat pentru 24 aprilie procesul principalului oponent al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi, pentru a lăsa timp apărării să studieze dosarul, relatează AFP....

Valerie Trierweiler, partenera preşedintelui francez Francois Hollande, este acuzată de deturnare de fonduri, pentru că foloseşte banii contribuabililor, deşi nu este, în mod legal, Prima Doamnă a Franţei, notează cotidianul britanic „The Telegraph”....

Doi foşti şefi ai băncii Kabul din Afganistan au fost condamnaţi marţi la cinci ani de închisoare pentru fraudă, informează BBC.

Deşi Partidul Popular insistă că a rupt toate legăturile cu Luis Barcenas, fostul trezorier al formaţiunii, încă din 2009, ziarul spaniol „El Pais” susţine că acesta s-a bucurat de tratament preferenţial până la sfârşitul anului trecut. Mai mult, Bar...

O instanţă din Palma de Mallorca a decis să pună sechestru pe bunurile ginerelui regelui Spaniei, Inaki Urdangarin, şi ale fostului său asociat, Diego Torres, după ce aceştia nu au plătit o cauţiune în valoare de aproximativ 8,2 milioane de euro....

Fostul ministru al Agriculturii, Ioan Avram Mureşan, a cerut întreruperea executării pedepsei cu închisoarea. Mureşan a cerut să-i fie întreruptă pedeapsa închisorii pe motiv de boală, Mureşan suferind de diabet. Magistraţii Tribunalului Cluj au deci...

Justiţia italiană a demarat o anchetă privind deturnarea de fonduri publice împotriva lui Umberto Bossi, fondatorul Ligii Nordului şi fost lider al mişcării populiste.

Ieşeanca acuzată de deturnare de fonduri europene a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. După aproape şapte ani de judecată Curtea de Apel a decis, pe 27 martie, să-i reducă Magdei Ţepoi pedeapsa de cinci ani şi ş...

Procurorii DNA susţin că, în dosarul în care sunt implicaţi preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi un fost secretar de stat, mita, estimată la aproximativ două milioane de euro, era disimulată în contracte de consultanţă făcute cu firme...

Scandalul deturnării de fonduri a generat numeroase dezbateri la nivel judeţean, mai ales că dezminţirile au fost destul de firave. Surse din Prefectură susţin că dosarele celor doi primari ai ajuns la D.N.A....

Potrivit presei de la Moscova acesta ar putea fi arestat imediat ce va păşi pe teritoriul Federaţiei Ruse

La sesizarea Prefecturii Teleorman, Inspectoratul de Poliţie al judeţului Teleorman a întocmit dosare penale pentru primarii celor două municipii. Este vorba de primarul Alexandriei, Victor Drăguşin şi edilul şef al municipiului Turnu Măgurele, Nicol...

Anchetaţi de către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) Galaţi pentru infracţiunea de „folosire şi prezentare de declaraţii inexacte, care au avut drept scop obţinerea pe nedrept de fonduri comunitare", oamenii de afaceri brăileni Puiu Alexandru D. ...

Dacă până la sfârşitul anului România nu reuşeşte să termine proiectele contractate prin fondurile europene, statul ar putea fi obligat să returneze nu mai puţin de 1,5 miliarde de euro.

Caz uluitor la Galaţi, unde un inculpat pentru fapte de corupţie nu este citat la proces deoarece instanţa nu are bani pentru a plăti taxele internaţionale de citare.

Cancelaria primului ministru a sesizat DNA în legătură cu faptul că Emil Constantin a trimis în vacanţă trei angajaţi ai AJOFM Galaţi şi CJ Vrancea pe banii Comunităţii Europene.Peste 3.000 de euro alocaţi pentru finanţarea proiectului REFORM coordon...