O firmă offshore cu fondatori implicaţi în trafic ilegal de arme, pretinde datorii de milioane de dolari de la o companie moldovenească

Deşi a obţinut patru decizii irevocabile de respingere a pretenţiilor unor companii offshore, o firmă continuă să fie purtată prin instanţe. În schemă figurează un fost acţionar Publika TV

Firma Chester Limited din Noua Zeelandă, ce face parte din reţeaua internaţională de firme offshore a lui Ian Taylor, suspectată de trafic ilicit de arme şi alte ilegalităţi, pretinde de la întreprinderea moldovenească SLI din zona industrială Vatra a municipiului Chişinău plata unei datorii de două milioane de dolari. Datoria i-ar fi fost cesionată de o altă firmă offshore, Ronida LLP.

Compania din Noua Zeelandă a obţinut deja o decizie pozitivă de la o instanţă moldovenească. Astfel, la 28 noiembrie 2012, judecătoarea Viorica Mihăilă a emis o ordonanţă de încasare a acestei datorii de la întreprinderea SLI. Magistrata îşi motiva decizia prin documente ce ar confirma cesiunea datoriei.

Astăzi, cazul urmează să fie examinat şi de Colegiul Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii de Apel, în frunte cu Ion Muruianu, ex-preşedintele Curţii Supreme de Justiţie.

Atac raider

Proprietarul firmei SLI, Anatolii Belitcenco, crede că este victima unui veritabil atac de tip raider.

„Despre emiterea acestei ordonanţe am aflat din întâmplare. Considerăm că este una ilegală. Or, pe acelaşi caz de pretenţii de recuperare a acestei datorii alte instanţe au adoptat decizii irevocabile de respingere. Articolul 123 din Codul de Procedură Civilă prevede clar că «faptele stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluţionată anterior în instanţă de drept comun sau în instanţă specializată sunt obligatorii pentru instanţa care judecă pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleaşi persoane»“, explică avocatul Sergiu Istrati.

Anterior, de la întreprinderea SLI pretindea o datorie de 4,3 milioane de dolari şi firma Ronida LLP, care ar fi obţinut drepturile asupra sumei de la companiile offshore Lagert Ventures şi Mesten Invest. Curtea de Apel Economică a anulat în 2011ordonanţele emise de către doi judecători privind încasarea acestei sume de la SLI.

Fost acţionar Publika TV

Firma Chester Limited are în calitate de fondator compania Atherstone Limited tot din Noua Zeelandă. Ultima este acţionar şi la o altă firmă, ce face parte din reţeaua de companii ce stăteau în spatele Ştiri Media Grup SRL, care a fost până în mai 2012 proprietarul oficial al Publika TV. Directorul firmei Chester Limited, Angelique Lilelley din Noua Zeelandă, deţine o reţea de 51 de companii.