Percheziţii în Dâmboviţa, Ilfov, Ialomiţa şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Peste 150 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 50 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa.

Potrivit IGPR,sunt puse în aplicare 36 de mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Sursa citată precizează că persoanele bănuite ar fi folosit o firmă de avocatură şi un lichidator judiciar, pentru înfiinţarea, iar ulterior lichidarea şi radierea mai multor firme, prin intermediul cărora ar fi încheiat tranzacţii fictive, în scopul deducerii ilicite de T.V.A.

Prejudiciul este estimat la 5.000.000 de euro

Societăţile comerciale implicate activau în diverse domenii, precum publicitate, echipamente medicale, tehnologia informaţiilor, construcţii, pază sau  consultanţă.

La percheziţii participă şi poliţişti din cadrul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Ilfov, Dâmboviţa şi Ialomiţa

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al S.R.I.