Slobozia: Infractori economici prinşi de Poliţie

Poliţiştii ialomiţeni de investigare a fraudelor au constatat, luni 7 iunie,  opt infracţiuni economice, cu prejudicii de peste 307.000 de lei. Până în prezent s-a reuşit recuperarea sumei de 170.000 de lei.

În baza probatoriului administrat, în cursul zilei de ieri, poliţiştii ialomiţeni de investigare a fraudelor au dispus începerea urmăririi penale în şase dosare penale, în care au fost constatate opt infracţiuni din domeniul economico – financiar. Şase din cele şapte persoane învinuite deţin calitatea de administrator al unor societăţi comerciale cu sediul social în diferite localităţi din judeţul Ialomiţa.

Astfel, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Ialomiţa au dispus începerea urmăririi penale faţă de o femeie în vârstă de 50 de ani, din municipiul Slobozia, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul social în aceeaşi localitate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de emitere fila CEC fără a avea disponibil în cont şi fără completarea elementelor esenţiale. Femeia este învinuită că în calitatea pe care o deţine, a emis o filă CEC către un agent economic din municipiul Slobozia, în valoare de peste 12.000 de lei, care a fost refuzată la plată din lipsă de disponibil.

Poliţiştii au descoperit şi un bărbat în vârstă de 33 de ani, din municipiul Slobozia, angajat al unei societăţi de curierat din municipiul Bucureşti, care este suspectat că în perioada martie – aprilie 2010 şi-a însuşit suma de aproximativ 7800 de lei, reprezentand contravaloarea rambursurilor şi transportului expediţiilor. Cel în cauză este învinuit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare.

Administratorul unei societăţi comerciale din comuna ialomiţeană Traian este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Faţă de acesta, un tânăr în vârstă de 29 ani, din municipiul Slobozia, s-a dispus începerea urmăririi penale, fiind învinuit că în calitatea pe care o deţine, a constituit şi nu a virat contribuţiile şi impozitele cu stopaj la sursă în valoare de 22.000 lei.

Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală este cercetat şi un bărbat în vârstă de 58 de ani, din municipiul Slobozia, administratorul unei societăţi comerciale din aceeaşi localitate.  Cel în cauză este suspectat că în calitatea deţinută a înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli nereale, prejudiciind bugetul de stat cu o sumă ce depăşeşte 254.000 de lei. În cauză s-a recuperat suma de 170.000 de lei.

Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului.