134 de percheziţii DIICOT în Ialomiţa şi alte 11 judeţe din ţară. 42 suspecţi ialomiţeni, acuzaţi de infracţiuni economice, sunt acum la audieri
0Procurorii DIICOT Ialomiţa au reuşit destrcuturarea unei reţele organizate specializată în infracţiuni economice. Cei mai importanţi membrii ai grupării erau 42 de ialomiţeni. Aceştia au reuşit să creeze un prejudiciu de peste 2,5 milioane de euro.
UPDATE ora 21.42: La sediul DIICOT din Slobozia audierile continuă. Membrii reţelei sunt în continuare la declaraţii în faţa procurorilor.
Într-un comunicat de presă al IGPR se arată că poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, precum şi serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu-Mare, Olt şi Sibiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T – B.T. Ialomiţa, au efectuat, la data de 5 martie a.c., 134 percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Din investigaţii a rezultat faptul că, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive. Scopul acestora era de a diminua baze de impozitare şi a TVA de plată.
De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive ale sumelor de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite.În circuitul fraudulos erau implicate societăţi comerciale de tip “fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupului infracţional. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro.