Percheziţii la Scorniceşti. Firme înfiinţate special comercializau produse comandate în numele unei societăţi clonate
0Trei percheziţii au avut loc în această dimineaţă în Scorniceşti, la firme care comercializau produse comandate din spaţiul intracomunitar în numele unei societăţi a cărei identitate a fost clonată.
Dosarul este unul amplu, instrumentat de Parchetul de pe lângă Treibunalul Bucureşti. În afacerea ilegală ar fi implicate persoane din mai multe judeţe, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuând, miercuri-dimineaţă, 15 iulie 2020, 14 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Olt şi Dâmboviţa, la domiciliile unor persoane bănuite de înşelăciune, spălare de bani, fals şi uz de fals.
În judeţul Olt percheziţiile au avut loc în satul Chiţeasca din Scorniceşti, la societăţi care aveau în reţea sarcina să comercializeze produsele comandate, aceste produse fiind valorificate către depozite din ilfov.
„Din cercetări a reieşit că, în perioada august – octombrie 2019, mai multe persoane ar fi indus în eroare comercianţi din spaţiul intracomunitar, prin plasarea de comenzi şi ridicarea de mărfuri în numele unei alte societăţi a cărei identitate ar fi fost clonată.
În scopul asigurării credibilităţii informaţiilor, în vederea stabilirii relaţiei comerciale, persoanele bănuite ar fi falsificat documente şi ar fi creat domenii web. Ulterior, mărfurile ar fi fost comercializate prin intermediul unor societăţi special create în acest sens. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 1.200.000 de lei“, se precizează în comunicatul de presă de pe site-ul poliţiei Române.
La percheziţii s-au căutat documente financiar-contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională, anchetatorii fiind sprijiniţi de Direcţia Operaţiuni Speciale şi de Unitatea Centrală de Analiză a Informaţiilor din cadrul Poliţiei Române.