Evaziune de proporţii pusă la cale în Neamţ şi alte 14 judeţe. Statul, ţepuit cu 16 milioane de euro prin facturi fictive

Procurorii DIICOT sunt pe cale să desluşească iţele unei reţele infracţionale cu ramificaţii în Neamţ, Bucureşti şi alte 14 judeţe din ţară. Zeci de persoane sunt bănuite că au colaborat în acţiuni infracţionale care au produs un prejudiciu de 16 milioane de euro în ultimii trei ani.

O megaescrocherie prin care statul român a fost prejudicat cu o sumă enormă, circa 16 milioane de euro, este pe cale să fie scoasă la iveală de procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamţ. Sub coordonarea acestora, poliţiştii Serviciului de Combaterea Criminalităţii Organizate Neamţ, au efectuat marţi, 5 aprilie, un număr de 51 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Neamţ, Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Buzău, Vrancea, Prahova, Iaşi, Suceava, Hunedoara şi Maramureş, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

„În cauză există că suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2015 inculpaţii Trifan George şi Trifan Vasile  au iniţiat un grup infracţional organizat în care au fost cooptaţi ulterior şi alţi suspecţi specializat în construcţia unor scheme infracţionale complexe, prin care să se obţină atât beneficii materiale importante, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, cât şi spălarea banilor rezultaţi din săvârşirea acestei infracţiuni“, se arată în comunicatul DIICOT. 

Anchetatorii susţin că emiterea acestor facturi ar fi servit atât scopului diminuării bazei impozabile şi implicit a sumelor datorate bugetului de stat, dar şi în scopul creării unei aparente justificări a virării în conturile societăţilor comerciale a unor sume importante. 

Reţeta evaziunii: societăţi aparent curate, facturi fictive 

„Grupul infracţional organizat de către suspecţi  a constat în crearea sau preluarea direct sau prin interpuşi a numeroase societăţi comerciale care ulterior au fost folosite în scopul emiterii către beneficiarii interesaţi a unor facturi cu caracter fictiv, prin care se atesta în mod nereal livrarea unor mărfuri, ori prestarea unor servicii de valoare foarte mare. S-a reţinut că emiterea respectivelor facturi a servit atât scopului diminuării în mod ilicit  a bazei impozabile şi implicit a sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de taxe şi impozite, cât mai ales scopului creării unei aparente justificări a virării în conturile societăţilor comerciale folosite a unor sume importante de bani“

Sumele de bani au fost ridicate apoi în numerar de către membrii grupului, prin folosirea unor documente justificative ce nu corespundeau realităţii: 

„De exemplu - restituire împrumut acordat de administrator societăţii comerciale pe care o administra) sau prin justificări de tipul ”achiziţii materiale”, fără ca ulterior să fie prezentate unităţii bancare documentele justificative cu privire la aşa zisele achiziţii“

O a treia modalitate a ridicării sumelor de bani virate de către beneficiari a reprezentat-o transferarea unor sume în alte conturi ale aceleiaşi societăţi comerciale, conturi pe care erau emise carduri de debit, urmată de retragerea sumelor respective de la ATM-uri, mai arată procurorii. 

„În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că membrii grupului infracţional au creat un lanţ de societăţi comerciale care aveau o aparenţă de bonitate (o perioadă de tranzacţii licite de mică anvergură) în timp ce alte societăţi au fost create direct în scopul în scopul infracţional arătat.    Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat de către membrii grupului infracţional este de aproximativ 16.000.000 euro“

58 de persoane audiate, 9 sunt în control judiciar  

În urma percheziţiilor de marţi, a doua zi, miercuri, 6 aprilie, au fost puse în aplicare 58 de mandate de aducere, persoanele fiind conduse la audieri.

„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ au dispus măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore  a inculpaţilor Mihai Stan, Mihai Toma, Georghe Eugen Cristian, Buşe Paul, Vlasă Ionuţ Ciprian, Horpos Alexandru,  Misăilă Gheorghe Dan, Trifan George şi Trifan Vasile  pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi complicitate la spălare de bani“

Instanţa a dispus instituirea măsurii preventive a controlului judiciar pentru toţi cei 9 inculpaţi. 

Activităţile au beneficiat de o participare impresionantă de forţe: 130 de poliţişti, sprijiniţi de jandarmi şi au fost angrenate 105 autoturisme.