Cinci membri ai unei familii din Galaţi, arestaţi pentru contrabandă cu ţigări. Cum funcţiona „afacerea de casă“
0Judecătorii i-au trimis după gratii pentru următoarele 30 de zile pe cei cinci membri ai unei familii din Galaţi, cu vârste cuprinse între 27 şi 50 de ani, care se specializaseră în contrabanda cu ţigări aduse din Republica Moldova şi Ucraina.
Curtea de Apel Galaţi i-a arestat preventiv pentru 30 de zile, pe 26 aprilie, pe Cortel Nicoleta, în vârstă de 27 de ani, Cortel Teodora, în vârstă de 30 de ani, Cortel Neculai, în vârstă de 50 de ani, Cortel Auraş-Sorin, în vârstă de 30 de ani şi Cortel Alin-Ionuţ, în vârstă de 32 de ani, cercetaţi pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă calificată în formă continuată.
Anchetatorii au stabilit că membrii grupării infracţionale, constituită din cetăţeni români şi moldoveni, ar fi introdus în mod ilegal în ţară, din Republica Moldova şi din Ucraina, ar fi transportat, deţinut şi comercializat 82.000 pachete ţigări. 49.000 dintre acestea au fost capturate de poliţişti, la un singur transport, împreună cu autoutilitara în care erau transportate.
Procurorii DIICOT Galaţi au plasat sub control judiciar alte trei persoane, suspectate de complicitate la contrabandă. ”Există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2015, inculpaţii Cortel Neculai, Cortel Auraş-Sorin şi Cortel Alin-Ionuţ au iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat la care au aderat ulterior şi inculpaţii Cortel Nicoleta, Cortel Teodora, Solcan Ovidiu-Vasile, grup care a acţionat până la data de 27.03.2018, în vederea obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată cu produse din tutun, provenite din Republica Moldova şi Ucraina”, au precizat procurorii DIICOT Galaţi.
În perioada ianuarie 2015 – martie 2018, contrabandiştii au colectat, preluat, deţinut, transportat, depozitat, predat şi vândut peste 60.400 de pachete cu ţigări, de diferite mărci, fără timbre de accizare sau cu timbre de accizare emise de autorităţile fiscale ale Republicii Moldova şi Ucraina, din care peste 40.000 pachete cu ţigări au fost depistate sau capturate de poliţişti, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de 707.000 de lei.
Pe 27 martie 2018, procurorii DIICOT Galaţi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi şi Suceava, au efectuat 24 percheziţii, ridicând 22.000 de ţigarete de contrabandă, 20.000 de lei, 750 de euro, două autoturisme şi 79 de telefoane mobile.