Percheziţii la evazionişti specializaţi în fraude intracomunitare

Poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor desfăşoară 8 percheziţii domiciliare în 3 judeţe şi în Capitală. Acţiunea Poliţiei Române vizează eventuala activitate infracţională a 10 de persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În această dimineaţă, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R., poliţişti de investigare a fraudelor din cadrul I.P.J. Vrancea, Ilfov, Giurgiu şi D.G.P.M.B. – Sectorul 2 desfăşoară 8 percheziţii pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţelor Vrancea, Giurgiu şi Ilfov, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în comiterea de fraude intracomunitare.

Membrii grupării, cetăţeni români, sirieni şi sudanezi, sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Pentru identificarea cetăţenilor străini, poliţiştii au beneficiat de suportul specialiştilor Oficiului Român pentru Imigrări.

10 persoane, bănuite de implicare în activitatea infracţională, vor fi conduse la sediul I.P.J. Vrancea şi la unitatea de parchet competentă, pentru audieri.

Percheziţiile se efectuează într-un un dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Vrancea, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.

La acţiune participă şi luptătorii Serviciilor pentru Acţiuni Speciale din cadrul I.P.J Vrancea şi Poliţiei Sectorului 2 Bucureşti.

În fapt, în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii specializaţi în investigarea fraudelor, în colaborare cu specialişti  ai A.N.A.F. – D.G.A.F. şi Inspecţiei Fiscale (monitorizare permanentă a livrărilor intracomunitare), a rezultat că, membrii grupării, în perioada octombrie 2012- iunie 2014, ar fi înregistrat în evidenţele contabile a două firme româneşti, livrări intracomunitare fictive către 6 societăţi comerciale din Bulgaria, înfiinţate şi controlate de aceeaşi grupare. De asemenea, ar fi interpus în lanţul comercial, pentru mascarea adevăratei provenienţe a mărfurilor, 8 societăţi tip "fantomă".

Prejudiciul creat bugetului de stat este de aproximativ 1.000.000 de lei, reprezentând sustragerea TVA şi impozitul pe profit.

Acţiunea beneficiază de suportul informativ al DIPI.