Craiova: Palestinieni acuzaţi de spălare de bani

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cinci persoane au fost reţinute pentru 24 de ore de procurorii DIICOT Craiova într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

 Procurorii DIICOT Craiova au decis ca trei dintre bărbaţi acuzaţi de spălare de bani  să nu părăsească ţara. Doi dintre acuzaţi sunt de origine palestiniană. La locuinţele celor cinci şi la casele de schimb valutar pe care le deţin, au fost efectuate percheziţii. „Au fost ridicate mai multe documente, 6 miliarde de lei vechi şi mai multe bunuri“, a spus Adrian Glugă, procuror-şef în cadrul DIICOT Craiova. Una dintre casele de schimb valutar controlate este S.C Internaţional Exchange SRL Craiova situată lângă Piaţa Centrală.

Mai multe pentru tine:
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
Cercetătorii au rezolvat misterul fenomenului de primăvară de pe Marte: ce lasă urmele sinuoase
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză plauzibilă și reacția Colegiului Medicilor
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
Locatarii blocului din Rahova pot reveni etapizat în casele lor, după finalizarea cercetărilor penale la locul exploziei