Descinderi la negustorii de fier vechi, bănuiţi de spălare de bani şi evaziune. Achiziţii fictive de 59 milioane de euro
0Peste 600 de poliţişti au descins, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi 8 judeţe, printre care şi Călăraşi, la firme care comercializează fier vechi, autorităţile bănuind că prin intermediul acestor firme s-a pus la cale o escrocherie de zile mari.
Oamenii legii spun că efectuează percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului cu produse feroase. Conform Poliţiei Române, la 23 iunie, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, peste 600 de poliţişti efectuează 151 de percheziţii şi pun în aplicare 116 mandate de aducere, emise pe numele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Descinderile au loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Iaşi, Călăraşi, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeş şi Dâmboviţa. Din cercetări s-a stabilit că neregulile s-au comis în perioada 2013 – 2014.
47 de firme-fantomă, în reţeaua escrocilor
Conform anchetatorilor, reprezentanţii unei societăţi comerciale, cu domeniul de activitate comerţul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice şi juridice, fără documente legale. Pentru a justifica stocul de marfă deţinut, aceştia ar fi înregistrat achiziţii fictive în valoare de 59.000.000 de euro, de la 47 de societăţi comerciale cu comportament de “tip fantomă”.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 10.000.000 de euro. Dosarul penal este instrumentat de poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, iar suspecţii vor fi aduşi pentru audieri la Poliţia Capitalei.
Vă recomandăm şi:
Descinderi la 54 de adrese. Poliţia, pe urmele unei reţele de evazionişti
Descinderi cu mascaţi. Percheziţii la evazionişti cu materiale reciclabile de 2,2 milioane de euro