Afacere cu legături în 7 judeţe. 34 de descinderi la suspecţi de spălare de bani
0Peste 30 de percheziţii domiciliară în Bucureşti şi în 7 judete, printre care se află şi Călăraşiul, au fost defăşurate de poliţiştii din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscal şi spălare de bani.
Cele 34 de descinderi au avut loc joi, 2 iunie, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Călăraşi, Buzău şi Iaşi. De asemenea, oamenii legii au pus în executare şi mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor se ridică la circa 2.000.000 de lei.
Gruparea funcţiona din 2013
Conform anchetatorilor bucureşteni, din datele şi probele administrate a reieşit că gruparea a fost pusă la punct de reprezentanţii a trei firme din Capitală. “În cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în cursul anului 2013, reprezentanţii a trei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin interpunerea mai multor societăţi comerciale cu comportament tip “fantomă” pe lanţurile de tranzacţionare a mărfurilor(materiale de construcţii) achiziţionate intracomunitar”, spuns anchetatorii. Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
Vă recomandăm şi:
Evaziune fiscală. Patru suspecţi, reţinuţi de poliţişti pentru afaceri cu tutun