Evaziune fiscală cu ochelari din China, în valoare de 700.000 lei
0Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au demarat o anchetă, care vizează, în special, trei persoane suspectate de evaziune fiscală.
Cercetările preliminare indică faptul că, în ultimii aproape patru ani, cei în cauză ar fi desfășurat activități de import de ochelari din China, fără a declara autorităților fiscale veniturile obținute din aceste operațiuni. Prin nedeclararea acestor venituri în contabilitate, aceștia ar fi încercat să evite plata impozitelor și a altor obligații fiscale aferente.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a declarat miercuri într-un comunicat:„Prin ordonanţa din data de 31.10.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti s-a dispus confirmarea efectuării în continuare a urmăririi penale faţă de un număr de 3 persoane fizice, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În fapt, în sarcina persoanelor acuzate, s-a reţinut că în perioada 2021-2024, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au omis să evidenţieze în actele contabile sau în alte documente legale, operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 687.201 lei. Prin ordonanţa din data de 05.11.2024 Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus luarea măsurii asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, dar şi a măsurii asigurătorii a popririi asupra conturilor bancare aparţinând celor trei suspecţi, până la concurenţa sumei totale de 687.201 lei”.
Importurile de ochelari din China, efectuate de cele trei persoane, sunt în centrul unei anchete de evaziune fiscală. Se presupune că acestea ar fi adus un prejudiciu considerabil bugetului de stat prin nedeclararea veniturilor obținute. Ca parte a investigațiilor, pe data de 5 noiembrie, au fost vizitate 14 locuințe din București, Bihor și Hunedoara, în căutarea de probe.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au identificat și ridicat o serie de înscrisuri care pot servi drept probe în acest caz, precum și sume importante de bani în euro, dolari americani și lei românești: 6900 de euro, 1900 de dolari și 9200 de lei. De asemenea, au fost efectuate 14 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Bihor și Hunedoara, într-un dosar în care trei persoane sunt suspectate de evaziune fiscală prin importul și comercializarea nedeclarată a unor produse de optică provenind din China.