Senatorul scafandru Dorel Onaca - acuzat de spalare de bani si evaziune fiscala

Senatorul si secretarul general al PPRM, Dorel Constantin Onaca, este acuzat de spalare de bani intr-un raport emis de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Onaca

Senatorul si secretarul general al PPRM, Dorel Constantin Onaca, este acuzat de spalare de bani intr-un raport emis de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Onaca este administrator al mai multor societati comerciale: Onacva, Onacva Group, Onacva International, Black Sea Star, Constanza Pilot, Melford Continental, Roumanian Tourism Press. Suspiciunea celor de la Oficiu a fost starnita de faptul ca Onaca a efectuat un numar de 10 retrageri de numerar in valoare de 2,7 miliarde lei de la Banca Transilvania, unde are deschis contul firma Onacva SRL. De-a lungul cercetarii, Oficiul a fost informat cu privire la tranzactiile suspecte de spalare de bani efectuate de Onaca prin intermediul persoanei juridice nerezidente Walbrook International, societate al carei presedinte este britanicul Raymond Terry Gibson si la care Onaca are calitatea de reprezentant pentru Romania. De la Onacva Group SRL a fost alimentat contul firmei Onacva cu suma de 32 miliarde lei, bani din care Dorel Onaca a retras in numerar 62%, chiar in ziua in care banii au intrat in contul Onacva. Tot de la Onacva Group a fost alimentat si contul firmei Black Sea Group, cu suma de 51 miliarde lei. Si in acest caz, Onaca a scos mai mult de 4 miliarde lei in aceeasi zi in care banii au intrat in contul firmei sale. Dupa acelasi algoritm, el a mai scos din conturile firmelor pe care le conduce inca 1 miliard de lei si 666.000 de dolari. Conform celor de la ONPCSB, in realitate operatiunile bancare cu aceasta motivare ascund evaziunea fiscala comisa de firma. In concluzia raportului Oficiului se arata ca Onaca a vrut sa disimuleze natura ilicita a castigurilor obtinute prin savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. De-a lungul unui an si jumatate, Walbrook International, la care Onaca este reprezentant si imputernicit pentru operatiunile bancare cu conturile firmei, a incasat 3,5 milioane dolari de la persoane juridice romanesti, Romferchim SA si Azomures SA, pentru niste servicii pe care in realitate nu le-a efectuat, respectiv servicii de agenturare, activitate pentru care firma nu era autorizata. Din aceasta suma, Onaca a ridicat in numerar peste 600.000 dolari; de la Onacva Group SRL au plecat spre Onacva, Onacva International si Black Sea Star 459.000 dolari, bani care in cea mai mare parte a lor au fost retrasi de acelasi Dorel Onaca. Si tot el a retras cea mai mare parte a sumei de 484.000 dolari din contul Black Sea Star. Mai multe credite bancare contractate de Onacva SRL, in valoare de peste 26 miliarde lei, au fost transferate chiar in ziua acordarii lor in conturile firmelor Onacva Group si Black Sea Star, pentru ca in aceleasi zile banii sa fie retrasi in mare parte sub forma de numerar de catre Onaca. Toate societatile lui Onaca au datorii neonorate la buget, in conditiile in care Onaca a retras in interes propriu 22% din totalul sumelor aflate in toate societatile sale. In esenta, Onaca s-a folosit de aceste societati pentru sustragerea de la plata catre buget a datoriilor fiscale rezultate in urma activitatilor portuare. Senatorul ne-a declarat telefonic: "Ma tata, asta e o facatura a dusmanilor mei. Au inceput de la alegerile din 2000". Onaca stia de existenta raportului, pe care-l considera tendentios si folosit ca unealta de santaj. A refuzat insa sa-i numeasca pe cei care l-ar santaja.