IGP va preda Parchetului General dosarul fraudelor istorice de la Rafo Onesti
0Politia investigheaza de aproape un an fraudele inregistrate la Rafo SA Onesti, se arata intr-un comunicat de IGP. Ofiteri ai Directiei de Investigare a Fraudelor s-au sesizat din oficiu ca in
Politia investigheaza de aproape un an fraudele inregistrate la Rafo SA Onesti, se arata intr-un comunicat de IGP. Ofiteri ai Directiei de Investigare a Fraudelor s-au sesizat din oficiu ca in perioada 2001-2003 conducerea societatii bacauane a constituit si colectat veniturile datorate bugetului de stat - accize, taxa pentru drumurile publice, TVA - aferente produselor petroliere comercializate. Aceste sume nu au fost virate la buget, asa cum prevede legea, ci au fost folosite in alte scopuri, respectiv investitii in plasamente financiare, achizitionarea de actiuni - parti socale la alte societati comerciale. Potrivit verificarilor, obligatiile restante catre bugetul de stat ale Rafo Onesti insumeaza aproape 8 miliarde de lei. In baza constatarilor autoritatilor participante la control, s-a concluzionat ca a fost incalcat grav regimul economico-financiar stabilit prin lege in ce priveste destinatia acestor resurse. IGP a intocmit proces-verbal de incepere a urmaririi penale impotriva persoanelor gasite vinovate de deturnarea fondurilor, inca din iulie a.c. Procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie au restituit dosarul la Politie, cerand si alte dovezi pentru completarea probatoriului, termenul-limita pentru finalizarea cercetarilor fiind 20 decembrie 2004.