Contracte fictive in valoare de 46 miliarde de lei

Grosul neregulilor descoperite la SC PANAH SRL este legat de vanzarea Hotelului Tomis catre SC BRD Sogelease SRL. In timpul desfasurarii inspectiei fiscale, Directia Generala de Finante Publice

Grosul neregulilor descoperite la SC PANAH SRL este legat de vanzarea Hotelului Tomis catre SC BRD Sogelease SRL. In timpul desfasurarii inspectiei fiscale, Directia Generala de Finante Publice Constanta a trimis o adresa prin care se aducea la cunostinta vanzarea in luna decembrie 2004 a Hotelului Tomis pentru suma de 1.400.000 euro plus TVA si efectuarea de catre SC PANAH SRL a unor cheltuieli in vederea compensarii TVA si a micsorarii impozitului pe profit. Pe 7 decembrie 2004, societatea a primit 54 de miliarde de la SC BRD Sogelease SRL, cumparatorul Hotelului Tomis. Culmea coincidentei, in aceeasi luna, SC PANAH SRL a facut achizitii in valoare totala de 53 miliarde de lei. Din aceasta suma, nu mai putin de 46.839.000.000 lei au reprezentat cheltuieli pentru servicii de consultanta, management si publicitate pe care SC Helirom SRL si SC New York - New York SRL le-ar fi prestat catre PANAH. In realitate, cele doua societati nu functionau la sediile declarate si nu aveau depuse declaratiile de impozite si taxe pe 2004. Acest lucru i-a condus pe inspectori la concluzia ferma ca facturile in cauza nu reprezinta servicii reale, fiind sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti. Calculele arata ca numai TVA aferenta vanzarii Hotelului Tomis este in valoare de peste 10 miliarde de lei, suma care ar trebui returnata statului. Impozitul pe profitul aferent al aceleiasi societati sare si el de 10 miliarde.