Percheziţii în Capitală şi 10 judeţe la falsificatori de carduri bancare
025 de percheziţii făcute de procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Covasna şi ofiţeri de poliţie judiciară au loc luni dimineaţă în Bucureşti şi în alte 10 judeţe. Acţiunea vizează destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în fraude informatice şi spălare de bani.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, percheziţiile au avut loc în Bucureşti, Covasna, Vrancea, Brăila, Buzău, Bacău, Olt, Arad, Timiş, Vaslui şi Iaşi, urmând ca la sediul DIICOT—Biroul Teritorial Covasna să fie aduse 22 de persoane pentru audieri.
Acţiunea vizează destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în fraude informatice şi spălare de bani.
Potrivit sursei citate, în perioada 2013 — 2015, suspectul D.A. a iniţiat şi coordonat un grup infracţional organizat cu componente transnaţionale în vederea săvârşirii de infracţiuni prin falsificarea cardurilor bancare cu ajutorul unor echipamente dedicate şi efectuarea de retrageri neautorizate, cu obţinerea unor însemnate profituri materiale, în special din ţări ale Uniunii Europene — Marea Britanie, Franţa, Spania—, dar şi din state din afara UE precum Norvegia, Elveţia, Republica Moldova, Columbia, Argentina, Thailanda, Coreea de Sud, relatează Agerpres.