VIDEO Cum a fost prejudiciată Polonia de 25 milioane de euro de o grupare criminală formată şi din moldoveni

Două grupări infracţionale formate din ucraineni, polonezi, moldoveni, români şi georgieni, au fost destructurate cu sprijinul poliţiştilor din Republica Moldova. Timp de un an de zile, cât a durat documentarea grupărilor infracţionale, membrii grupării au cauzat statului polonez un prejudiciu de 25.000.000 de euro.

În cadrul operaţiunii internaţionale „Dniestr”, opt persoane cu vârsta cuprinsă între 32 şi 53 de ani au fost reţinute de forţele de ordine din Moldova, Ucraina şi Polonia, fiind suspectate de fabricarea şi comecializarea ţigărilor.

În urma investigaţiilor s-a stabilit că grupările infracţionale au instalat mai multe fabrici clandestine pe teritoriul Ucrainei şi al Poloniei, specializate în producerea produselor de tutungerie. 

Suspecţii au racolat trei cetăţeni din Republica Moldova, foşti angajaţi ai „Tutun – CTC” din Moldova.

Membrii grupului infracţional aveau rolurile bine determinate în organizarea şi monitorizarea procesului de instalare a utilajelor speciale, destinate prelucrării, fabricării, ambalării ţigaretelor şi produselor de tutungerie, cu comercializarea acestora pe piaţa tenebră de pe teritoriul Uniunii Europene. Alţi membri aveau sarcina de a selecta şi racola persoane care cunosc domeniul ingineriei şi mecanicii la fabricile clandestine situate în Ucraina şi Polonia, iar alţii de a organiza şi transporta ilegal muncitorii spre destinaţie.

Pentru dezmembrarea şi anihilarea activităţii ilicite a grupărilor criminale a fost necesară implicarea serviciilor speciale a organelor de drept din Ucraina şi Polonia.

În luna august 2017, a fost identificată o fabrică tenebră de producere a ţigaretelor, în regiunea Cernăuţi, unde activau ilicit cetăţeni ai R. Moldova. Aceştia au fost racolaţi şi transportaţi pentru ca să muncească prin constrângere fizică de către membrii grupărilor criminale. 

Aici au fost depistate şi ridicate maşini industriale pentru fabricarea ţigaretelor, precum şi echipamente auxiliare pentru prepararea materiilor prime, produse finite, 50 cutii cu ţigări împachetate, materie primă în cantitate de 1.500 kg de tutun netratate. În urma acestor acţiuni au fost reţinuţi doi cetăţeni ai Ucrainei şi un cetăţean al Rep. Moldova, membri ai grupului criminal.

Ulterior, la 13 martie 2018, în urma percheziţiilor efectuate de către poliţiştii din Moldova, Ucraina şi Polonia la domiciliiile suspecţilor precum şi în locurile unde erau amplasate fabricile tenebre de producere a ţigaretelor au fost depistate maşini industriale pentru fabricarea ţigaretelor, precum şi echipamente auxiliare pentru prepararea materiilor prime, produse finite, 97 milioane de ţigarete, materie primă în cantitate de 2 tone. La fel, 20 grame metamfetamină, pastile extasy şi trei pachete cu marijuana, 2 grenade F1, 3 revolvere calibru 22 mm, un pistol calibru 9 mm, 50 cartuşe calibru 9 mm şi 188 cartuşe calibru 22 mm, 2 amortizatoare, două veste antiglonţ şi cuţite.

Persoanele implicate în comiterea infracţiunii, se află în arest preventiv pentru 90 de zile în Polonia

Urmărirea penală pe aceste cazuri s-a efectuat în baza infracţiunilor: Producerea şi comercializarea contrar legii a produselor accizabile ce prevede pedeapsa de la 6 până la 10 ani şi fabricarea şi posesia timbrilor de accizi riscă închisoare de la 3 la 8 ani.

Pentru favorizarea intrării a mai multor cetăţeni moldoveni pe teritoriul Poloniei, prin tranzitarea ilegală a teritoriului Ucrainei, al cărui stat nu sunt nici cetăţeni nici rezidenţi, de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale a fost pornită o cauză penală. 

Suspecţii riscă pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 7 ani.