Moneyval va analiza situaţia în domeniul spălării banilor în Moldova

Situaţia în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova va fi analizată de o echipă de experţi de la Consiliul Europei. Prim-ministrul Pavel Filip a avut luni, 1 octombrie, o întrevedere cu echipa de evaluare Moneyval din cadrul Comitetului de profil al Consiliului Europei, care va efectua această analiză, transmite IPN.

Premierul a reiterat angajamentul ferm al autorităţilor în implementarea standardelor internaţionale în acest domeniu, menţionând că rezultatele evaluării, dar şi experienţa echipei Moneyval sunt foarte importante pentru stabilirea acţiunilor de viitor.

„Am toată convingerea că vom conlucra calitativ, vom prezenta toate informaţiile necesare, iar acolo unde vor fi întrebări, vom veni cu explicaţii. Suntem hotărâţi să luăm toate măsurile necesare pentru a nu admite spălarea banilor şi evaziunile fiscale”, a spus premierul, citat într-un comunicat de presă al Guvernului.

În comunicat se mai spune că, în ultimii doi ani, executivul a întreprins mai multe acţiuni pentru stabilizarea sistemului bancar, îmbunătăţirea mediului de afaceri, dar şi intensificarea acţiunilor privind contracararea corupţiei, a spălării banilor şi fraudelor. În acest sens, a fost fortificată şi instituţia responsabilă de prevenirea si combaterea spălării banilor, care în prezent este în subordinea directă a Guvernului.

Echipa de evaluare Moneyval se va afla în Republica Moldova până pe 12 octombrie curent, perioadă în care vor avea loc şedinţe de lucru cu reprezentanţii autorităţilor implicate în procesul de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului la nivel naţional.

Raportul de evaluare va fi prezentat în prima jumătate a anului 2019.