Erdogan, acuzat de implicarea directă în schemele financiare care au încălcat sancţiunile impuse de către SUA Iranului

Reza Zarrab, om de afaceri cu cetăţenie turcă şi iraniană, a declarat unui tribunal federal din New York că preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a autorizat personal tranzacţiile în cadrul unei scheme prin care Iranul era ajutat să ocolească sistemul de sancţiuni.

Conform Reuters, Reza Zarrab cooperează cu procurorii americani în procesul penal intentat unui director al unei bănci turceşti acuzat de instituirea unei scheme de spălare a banilor pentru statul Iranian. La data comiterii presupusei infracţiuni Erdogan era premierul Turciei.

Zarrab a afirmat că a aflat de la Zafer Caglayan, la acea dată ministrul economiei, că Erdogan şi Ali Babacan, ministrul economiei, au autorizat una dintre tranzacţiile suspectate de către autorităţile americane.

Erdogan a declarat cu puţin timp înainte postului CNN Turk că Turcia nu a violat regimul de sancţiuni impus de către Statele Unite şi că „a procedat corect” în relaţia cu Iranul. Purtătorul de cuvânt al liderului turc a catalogat întreg acest caz drept „un complot împotriva Turciei”.

Reza Zarrab a afirmat şi că două bănci importante din Turcia, Ziraat şi Vakifbank, au fost implicate direct în această schemă.

Mărturia omului de afaceri turc a avut loc în a treia zi a procesului intentat lui Mehmet Hakan Atilla, unul dintre directorii băncii de stat Halkbank, ce a pledat nevinovat în procesul ce are loc într-un tribunal federal din Manhattan.

Procurorii americani au pus sub acuzare nouă persoane în acest caz, deşi doar Zarrab şi Atilla se află în custodia autorităţilor americane. Conform acestora, cei nouă acuzaţi au luat parte la o schemă între anii 2010 şi 2015 în care, prin tranzacţii pe piaţa aurului, Iranul obţinea acces la pieţele internaţionale.

Zarrab le-a declarat juraţilor că a ajutat Iranul să folosească fondurile deţinute la Halkbank pentru a achiziţiona aur, ce ulterior era transportat pe ascuns în Dubai unde era revândut. Acesta a afirmat că Atilla a fost cel care a conceput întreaga schemă.

Zarrab a afirmat că a plătit mite de peste 50 de milioane de dolari autorităţilor turce pentru a putea desfăşura în linişte această schemă.

Vice-premierul turc, Bekir Bozdag, a afirmat că Riza Zarrab este constrâns de către autorităţile americane să susţină asemenea declaraţii „calomnioase la adresa Turciei”. „Aceştia i-au spus probabil lui Zarrab, „Fie îţi vei petrece restul vieţii în puşcărie, sau semnezi ceea ce îşi spunem noi”, a afirmat oficialul turc la postul de televiziune Kanal24.