Reguli mai stricte împotriva spălării banilor
0
Proprietarii companiilor şi fondurilor de investiţii vor fi listaţi în registre publice în statele membre, conform propunerii legislative pentru combaterea spălării banilor adoptate de Parlament marţi.
Propunerea legislativă va cere băncilor, auditorilor, avocaţilor, agenţilor imobiliari şi cazinourilor, printre altele, să fie mai vigilenţi privind tranzacţiile suspecte ale clienţilor lor.
Scopul este de a face tranzacţiile frauduloase mai greu de ascuns şi de a combate evaziunea fiscală.
Registrele vor fi interconectate şi "disponibile public după identificarea persoanei care doreşte să acceseze informaţiile printr-o înregistrare obişnuită online", spun deputaţii. Ei au inserat câteva prevederi în amendamentele lor, menite să protejeze datele private şi să asigure că doar minimum necesar de informaţii este inclus în registru.
Atenţie la tranzacţiile frauduloase
Regulile propuse vor cere băncilor, instituţiilor financiare, auditorilor, avocaţilor, contabililor, consilierilor fiscali şi agenţilor imobiliari, printre alţii, să fie mai vigilenţi privind tranzacţiile suspecte ale clienţilor lor. Cazinourile sunt incluse în aceste propuneri legislative, dar alte servicii de jocuri de noroc, cu risc mai mic, pot fi excluse de statele membre.
Directiva amendată oferă o abordare bazată pe risc, permiţând statelor membre să identifice, să înţeleagă şi să minimizeze mai bine riscurile privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului.
Parlamentul a mai votat şi regulamentul privind transferul fondurilor, care are ca scop îmbunătăţirea posibilităţii de a urmări părţile implicate într-o tranzacţie şi obiectul tranzacţiei, transfrontalier.
Rezoluţia legislativă privind spălarea banilor a fost adoptată cu 643 de voturi pentru, 30 împotrivă şi 12 abţineri, iar rezoluţia legislativă privind transferul fondurilor cu 627 de voturi pentru, 33 împotrivă şi 18 abţineri.
Se încarcă comentariile...
