Inculpaţii din dosarul în care este judecat capul mafiei cerealelor din sud-estul României se relaxează la Abu Dhabi şi Chişinău cu dezlegare de la judecători

Tribunalul Galaţi a avizat două solicitări cel puţin ciudate, venite din partea a două persoane puse sub inculpare în procesul în care protagonişti sunt Dan Ştefan Ciolcă, om de afaceri controversat din Brăila, şi Neculai Prună, patronul celei mai mare ferme de porci din judeţul Galaţi, acuzaţi că au constituit un grup infracţional organizat şi au prejudiciat statul cu 21 de milioane de euro.

Dan Ştefan Ciolcă este considerat capul mafiei cerealelor din sud-estul României, după ce procurorii DIICOT Galaţi au descoperit că acesta a organizat un grup infracţional, ce a prejudiciat statul român cu zeci de milioane de euro.

Omul de afaceri a dat dovadă de un tupeu ieşit din comun, după ce procurorii anticorupţie gălăţeni l-au trimis în judecată  pentru că a înregistrat în evidenţa contabilă 233 de facturi fiscale, care nu exprimau operaţiuni comerciale reale, emise de către firmele administrate de doi complici.

„A iniţiat, dezvoltat şi pus la punct un angrenaj infracţional ce a avut ca principal scop furnizarea de documente justificative pentru o serie de societăţi comerciale beneficiare ce atestau, în fals, achiziţionarea de către acestea de bunuri şi servicii, care au avut ca principal efect afectarea exerciţiului financiar prin diminuarea masei impozabile şi implicit diminuarea taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat", se menţionează în rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT Galaţi.

Una dintre persoanele despre care procurorii DIICOT spun că ar face parte din schema infracţională a lui Dan Ştefan Ciolcă este Mihaela Zeleş, pusă sub acuzare alături de alte zeci de persoane în acest megadosar de evaziune fiscală. Femeia a cerut permisiunea Tribunalului Galaţi să părăsească teritoriul României, în perioada 26.11.2016-30.11.2016 inclusiv, pentru a se deplasa în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, în interes de serviciu (pentru a participa la conferinţa „Strategii de dezvoltare în domeniul agricol pentru sezonul 2017”. Se pare că prezenţa Mihaelei Zeleş la conferinţa cu pricina este esenţială pentru reuşita evenimentului, altfel nu se explică de ce judecătorii au avizat favorabil cererea acesteia pe 21 noiembrie.

Situaţia este similară şi în cazul lui Dewald Pompiliu-Nelu, alt inculpat din dosar, care a cerut instanţei să părăsească teritoriul României, în perioada 15.11.2016-18.11.2016 inclusiv, pentru a se deplasa în oraşele Rezina şi Chişinău (Republica Moldova) în interes de serviciu (pentru a negocia contractul de executare a unor lucrări cu firma Refracim SRL). Bărbatul a motivat că prezenţa lui ar fi necesară şi pentru semnarea unui contract de livrare a unor materiale refractare cu Lafarge Ciment Moldova SA, precum şi pentru semnarea actelor notariale ce vizează pregătirea dosarelor viitorilor angajaţi ai sucursalei Isocorr în Federaţia Rusă. Şi în acest caz, judecătorii şi-au dat avizul pentru deplasare.

Făcea evaziune fiscală cu procurorii DIICOT pe urme

Plecările în străinătate avizate de judecători surprind, în contextul în care acuzaţiile în acest dosar de evaziune fiscală sunt extrem de grave. Procurorii DIICOT Galaţi susţin că, după ce organele de control fiscal i-au demontat, parţial, activităţile ilicite derulate prin intermediul SC Serodcom SRL Brăila, Dan Ştefan Ciolcă a regândit schema infracţională, ajungând ca în cursul anului 2011 să organizeze un grup infracţional organizat, specializat în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. La acest grup infracţional a aderat şi Neculai Prună, patronul celei mai mari ferme de porci din judeţul Galaţi.

Controversatul om de afaceri din Brăila a organizat un veritabil lanţ de societăţi comerciale de «tip fantomă», de «tip bidon» şi de «tip tampon». Dan Ştefan Ciolcă a încercat astfel să complice lanţul societăţilor comerciale implicate în circuitul evazionist, cu scopul de a împiedica şi îngreuna depistarea ulterioară a activităţilor pe care le derula.

Bărbatul a decis practic să îşi continue afacerile ilegale, schimbând numele şi sediul Serodcom SRL (de care se folosise la comiterea primei serii de evaziuni fiscale) în SC Agroberin SRL Bucureşti. De altfel, omul de afaceri cu iniţiativă a schimbat sediul tuturor firmelor înfiinţate la Brăila, prin intermediul cărora "fabrica" facturi, în Bucureşti.

Când au tras linie, nici procurorilor DIICOT Galaţi nu le-a venit să creadă prejudiciul care fusese creat statului. Acesta se ridică la nu mai puţin de 21 de milioane de euro prin înregistrarea de achiziţii şi livrări fictive de cereale şi oleaginoase (grâu, porumb, orzoaică, soia, seminţe de floarea-soarelui), îngrăşăminte şi materiale de construcţii (oţel beton, ciment alb, var), necesare creării unei provenienţe aparent licite.

Procurorii DIICOT au pus sechestru pe mai multe autoturisme de lux, aur şi valută, ce aparţin evazioniştilor.