Percheziţii în Buzău şi mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţişti de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti au descins la 34 de locuinţe din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Constanţa, Călăraşi, Buzău şi Iaşi pentru a pune în aplicare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. La Buzău, este vizată o locuinţă din comuna Săhăteni.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în cursul anului 2013, reprezentanţii a trei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin interpunerea mai multor societăţi comerciale cu comportament tip „fantomă” pe lanţurile de tranzacţionare a mărfurilor (materiale de construcţii) achiziţionate intracomunitar.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de “spălare a banilor” se ridică la circa  2.000.000 de lei.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Acţiunea beneficiază de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.