MAFIA LEMNULUI Percheziţii în Maramureş. Sunt vizate persoane bănuite de infracţiuni economice
0Ziua de 3 decembrie a adus pe raza judeţului Maramureş mai multe percheziţii la domiciile şi sediile unor societăţi comerciale aparţinând mai multor persoane care au domiciliul în judeţul Maramureş. Infracţiunile de care se fac vinovate aceste persoane sunt evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au efectuat în dimineaţa zilei de 3 decembrie un număr de 37 de percheziţii domiciliare, fiind puse în executare mai multe mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 760.000 de lei, prin evaziune fiscală.
Acţiunea a fost iniţiată de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, persoanele implicate fiind bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
Percheziţiile au fost efectuate la domiciliile şi sediile unor societăţi comerciale aparţinând mai multor persoane cu domiciliul pe raza judeţelor Alba (12), Neamţ (11), Suceava (8), Maramureş (5) şi Satu Mare (1).
În plus, au fost puse în executare 15 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite de comiterea de infracţiuni, acestea urmând a fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri.
În cauza investigată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor - I.P.J. Alba există suspiciunea că, în perioada 2012 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale din judeţul Alba ar fi exploatat şi achiziţionat masă lemnoasă, fără forme legale, pentru care ar fi folosit documente fictive, provenite de la societăţi comerciale de tip „fantomă”.
Ulterior, marfa ar fi fost comercializată mai multor mari procesatori de material lemnos. Prin aceste operaţiuni ilegale s-ar fi creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 766.342 de lei. Potrivit informaţiilor furnizate de către Poliţia Română, acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al DIPI.
O altă lovitură dată de mafia retrocedărilor. Moştenitori penali de viţă nobilă
Se încarcă comentariile...
