Joc piramidal cu prejudiciu de 170.000 de lei. Trei persoane reţinute de procurorii din Alba pentru înşelăciune într-un dosar cu 17 suspecţi

Cercetările sunt efectuate de poliţişti din IPJ Alba

Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au fost sesizaţi de mai multe persoane despre faptul că au fost victime ale unor infracţiuni de înşelăciune, într-un joc de timp piramidal. Activitatea infracţională a fost coorodonată de trei persoane din Vâlcea, care au fost reţinute de procurorii Parchetului din Cîmpeni.

Până în prezent, din cercetări s-a stabilit că în activitatea infracţională  Mihaela  D. de 28 de ani,  Marius O. de 41 ani şi Ana Maria P. de 36 de ani, toţi din municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, au fost sprijiniţi de alte 14 persoane din judeţul Alba şi împreună au reuşit să organizeze pe raza judeţului Alba, un joc piramidal. Au determinat prin promisiuni false de câştiguri financiare (dublul sumei depuse după un  interval de timp de 15-90 de zile ), aproximativ 520 de persoane din judeţul Alba să depună diferite sume de bani în contul a trei societăţi comerciale. Pentru câştigarea încrederii victimelor făptuitorii au încheiat cu aceştia contracte fictive denumite „contracte de asociere in participaţiune” sau „contracte de împrumut”.

Pe baza probelor administrate în cauză, la data de 22.10.2012, ofiţerii de investigare a fraudelor au dispus începerea urmăririi pentru comiterea infracţiunilor de „înşelăciune”faţă de cei 17 suspecţi. În vederea documentării întregii activităţi infracţionale, 25 de poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Alba şi Vâlcea, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni şi cu sprijinul D.I.P.I. - Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Alba au efectuat, în cursul zilei de ieri, 07.03.2013, 6 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Alba (3) si Vâlcea (3), la locuinţele principalilor suspecţi. 

Pe baza mandatelor de aducere 9 dintre suspecţi au fost conduşi la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba pentru continuarea cercetărilor, iar faţă de Mihaela  D.,  Marius O. şi Ana Maria P., poliţişti au luat măsura reţinerii pentru o durată de 24 de ore fiind depuşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Alba. Până în prezent prejudiciu estimat, cauzat prin infracţiune, este de 169.000 lei.

Vineri, cei 3 învinuiţii, vor fi prezentaţi procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale şi sesizarea instanţei de judecată în vederea arestării preventive.