UPDATE Benzinarii din Sibiu, ridicaţi de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat depăşeşte 34 de milioane de lei
0
Mai multe percheziţii au loc miercuri în Sibiu şi Timişoara, la membrii unei grupări specializate în evaziune fiscală. Persoanele suspecte sunt duse la sediul DIICOT, pentru audieri.
UPDATE ORA 10:28: Potrivit Mediafax, fostul consilier judeţean PDL din Sibiu Dumitru Domnariu, care are afaceri în domeniul vânzării de carburanţi, a fost ridicat de la locuinţa sa din Sibiu, miercuri, în urma percheziţiilor făcute de procurorii DIICOT în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 34 de milioane de lei.
Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, citate de Mediafax, Dumitru Domnariu, consilier judeţean PDL în mandatul 2008 - 2012, a fost ridicat de la locuinţa sa din Sibiu, iar printre cei care vor fi duşi la audieri la DIICOT Timişoara se află şi fostul cumnat al acestuia Adrian Nicoară, care este şi partenerul său de afaceri, precum şi alte şase persoane. Conform aceloraşi surse, toţi cei ridicaţi în dosarul de evaziune fiscală instrumentat de DIICOT – Biroul Teritorial Timişoara au afaceri cu petrol sau sunt implicaţi în astfel de afaceri, printre ei fiind şi Pavel Ghişe, care deţine mai multe benzinării şi hoteluri în Sibiu.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Timişoara, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, au declanşat operaţiunea de anihilare a unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală.
14 percheziţii au loc miercuri, 5 în Timişoara şi 9 în Sibiu, fiind emise 18 mandate de aducere pe numele persoanelor suspectate de implicare în activitatea infracţională. “Din materialul probatoriu administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 – 2014 reprezentanţii legali ai 11 societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză.
Faţă de membrii grupului infracţional organizat există suspiciunea rezonabilă că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au recurs la falsificarea documentelor de însoţire/recepţie a produselor energetice, au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciza plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat. Sumele de bani rezultate din activitatea ilicită au fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, în scopul disimulării adevăratei provenienţe. Prin activitatea infracţională derulată, membrii grupului infracţional organizat au cauzat un prejudiciu total bugetului consolidat al statului în sumă de 34.044.503 de lei”, arată DIICOT.
Vă mai recomandăm:
Victor Căldărar, tânărul care a primit o condamnare record pentru viol şi pornografie infantilă, va sta mai puţin după gratii datorită reglementărilor noului Cod Penal.
Un bărbat în vârstă de 54 de ani din judeţul Sibiu a murit la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu după ce s-a înjunghiat, în salon, cu un cuţit de bucătărie. Reprezentanţii unităţii sanitare cercetează cazul.
Alin Fiţi a plecat în urmă cu aproape două săptămâni cu un prieten de acasă, cel mai probabil, la furat de cupru. Băiatul s-a electrocutat şi a murit, însă prietenul lui l-a lăsat acolo şi a recunoscut ce s-a întâmplat abia după 12 zile, la insistenţele poliţiştilor, pe care i-a dus într-un final la locul unde se afla cadavrul în descompunere.
Se încarcă comentariile...
