Schemele de evaziune fiscală cu deşeuri de metale rămân intacte

Întreprinderea Metalferos (la care acţionar majoritar este statul), spală anual circa 900 de milioane de lei prin intermediul unei firme-fantomă, a anunţat Valentin Eşanu, directorul unei întreprinderi specializate în colectarea deşeurilor de metal uzat.

„În prezent sunt aproape 70 de firme de colectare a metalelor, care au licenţă, şi alte circa 100 care lucrează neoficial, adică colectează metal la negru, pe care îl livrează unor firme controlate de conducerea Metalferos“, a declarat Valentin Eşanu, directorul firmei Sofilarex.

Antreprenorul susţine că ar fi persecutat de procuratură pentru că a încercat să nu se supune regulilor impuse de gestionarii din umbră ai Metalferos. Potrivit lui Eşanu, pentru ca să poată activa, firmele de colectarea metalului uzat trebuie să plătească neoficial un comision de circa 5% din cantitatea de metal colectată, din care 4% rămân la cei care controlează Metalferos, iar un punct procentual rămâne la Uzina de la Râbniţa. Omul de afaceri susţine că lunar prin această schemă ar ajunge pe conturile unor firme offshore circa 280.000 de euro.

Valentin Eşanu a mai precizat că prin intermediul Metalferos sunt aplicate multiple scheme de spălare a banilor, care ajung la peste 900 milioane de lei anual.

Directorul întreprinderii afirmă ca a înaintat mai multe demersuri Guvernului, Parlamentului şi Ministerului Economiei, în care atenţionează guvernarea despre schema frauduloasă care se aplică la întreprinderea de stat. Totodată, Eşanu afirmă că firma sa este în prag de faliment din cauza presiunilor procuraturii.

În ultimii ani s-au vehiculat informaţii precum că Metalferos ar utiliza scheme frauduloase la achiziţii de fier vechi şi la exportul acestuia.

Anterior şi fost premier Vlad Filat declarase că întreprinderea făcea livrări de sute de mii de tone de metal care nu erau înregistrate fiscal, contabil sau vamal, bunurile exportate ilegal fiind estimate la circa 730 de milioane de lei.