Percheziţii la firmele unui important om de afaceri din Gorj şi la sediul Primăriei Urdari. Afaceristul Ion Iordache este în vizorul oamenilor legii

Ion Iordache este bănuit de evaziune fiscală

Oamenii legii au descins în această dimineaţă la sediul firmei YDAIL a omului de afaceri Ion Iordache şi la sediul Primăriei Urdari.

Poliţiştii specializaţi în investigarea infracţiunilor economice, sub delegarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, efectuează 9 percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 1.800.000 de lei, prin evaziune fiscală, spălare de bani, infracţiuni de corupţie şi infracţiuni la legea societăţilor comerciale.

„La data de 11 noiembrie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, în baza delegării procurorilor, au efectuat 9 percheziţii într-o cauză penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane din judeţ, bănuite de săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, evaziune fiscală şi spălare de bani.

 Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2015, administratorii societăţilor comerciale ar fi înregistrat în evidenţele contabile, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale şi prin simularea unor relaţii comerciale ar fi retras importante sume de bani din conturile societăţilor.

Totodată, există indicii că, în scopul obţinerii unor contracte de prestări servicii, cei în cauză ar fi corupt funcţionari publici. Prejudiciul creat prin evaziune fiscală este de aproximativ 1.800.000 de lei. Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii“, se arată într-un comunicat al Poliţiei Gorj.