Un avocat şi un executor judecătoresc din Bacău, după gratii, pentru 30 de zile, într-un dosar de proporţii al DIICOT

Avocatul Irinel Petrică Dumea şi executorul judecătoresc Nicu Gherasim au fost arestaţi pentru 30 de zile

Curtea de Apel Bacău a acceptat vineri propunerea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău de arestare preventivă pentru 30 de zile a inculpaţilor Dumea Petrică Irinel, Gherasim Nicu, Pal Daniel, Ahmed Ali şi Cioplea Daniel pentru săvârşirea  infracţiunilor  de constituire a unui grup infracţional organizat, şantaj şi deturnare a licitaţiilor publice.

Oamenii legii afirmă că în perioada 2014-2016, în cadrul unei grupări infracţionale de mari dimensiuni, fiind implicaţi aproximativ 37 de persoane, membrii grupării, prin şantaj, ar fi deturnat licitaţiile publice organizate de birourile executorilor judecătoreşti, în scopul adjudecării la preţuri minime a unor imobile care au făcut obiectul unor garanţii pentru îndestularea unor creanţe. „S-a reţinut că inculpaţii Gherasim Nicu, în calitate de executor judecătoresc şi inculpatul Dumea Petrică Irinel, în calitate de avocat, au îndeplinit rolul de a consilia juridic membri grupării şi a identifica artificii care să dea o tentă de legalitate actelor de deturnare a licitaţiilor publice“, se arată în comunicatul DIICOT.
Vineri, 25 noiembrie, Dumea Petrică Irinel, Gherasim Nicu, Pal Daniel, Ahmed Ali şi Cioplea Daniel au  prezentaţi Curţii de Apel Bacău cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Acţiunea  DIICOT a fost efectuată împreună cu ofţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, Neamţ şi Iasi.  Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

Cine mai face parte din grupul infracţional al executorilor judecătoreşti

Pe 22 septembrie, DIICOT Bacău a dispus reţinerea inculpaţilor  AVRAM SILVIU COSTEL, FLORIA REMUS-VASILE, JADEV IONUT, LUCACI PAUL MARIAN, BĂLĂIŢĂ ALIN IONEL, AVRAM COSTICĂ, POPA DORU CRISTIAN, GĂLBINIŢĂ MARINICĂ, STRATULAT CRISTIAN, ZARGIU SORIN, BOTEZATU GABRIEL şi POPA CRISTIAN pentru săvârşirea  infracţiunilor  de constituire a unui grup infracţional organizat, şantaj, deturnarea licitaţiilor publice şi tentativă la deturnarea licitaţiilor publice.
Anchetatorii afirmă că începând cu luna februarie 2014 inculpatul  Avram Silviu Costel a constituit împreună cu inculpaţii Floria Remus-Vasile, Jadev Ionuţ şi Lucaci Paul Marian, un grup infracţional organizat specializat în comiterea unor infracţiuni de şantaj şi deturnarea licitaţiilor publice.

„În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că grupul infracţional era structurat în două subgrupări, una având ca lideri pe inculpaţii  Avram Silviu Costel şi Floria Remus Vasile şi una pe inculpaţii Jadev Ionuţ şi Lucaci Paul Marian, la care au aderat inculpaţii Avram Costică, Bălăiţă Alin Ionel, Gălbiniţă Marinică, Stratulat Cristian şi Zargiu Sorin (subgruparea condusă de către inculpaţii  Avram Silviu Costel şi Floria Remus Vasile), Popa  Doru Cristian, Botezatu Gabriel şi Popa Cristian(subgruparea condusă de către inculpaţii Jadev Ionuţ şi Lucaci Paul Marian), subgrupările acţionând fie independent, fie în strânsă legătură“, precizează DIICOT.

Din investigaţia procurorilor rezultă că după criza financiară de acum câţiva ani, mai multe persoane fizice şi juridice au intrat în incapacitatea de a-şi onora datoriile. „ În aceste împrejurări, încă din anul 2010, persoane de pe raza municipiul Bacău cu experienţă în domeniul imobiliar  au început să participe la majoritatea licitaţiilor publice organizate, dezvoltând relaţii apropiate care au condus în timp prin modalitatea de acţiune la formarea unei grupări infracţionale, specializată în săvârşirea infracţiunilor de şantaj şi deturnarea licitaţiilor publice.

    Astfel, inculpaţii Floria Remus Vasile şi Avram Silviu Costel pe de o parte şi inculpaţii Jadev Ionuţ şi Lucaci Paul Marian pe de alta, au constituit aceste grupări infracţionale prin racolarea inculpaţilor Avram Costică, Bălăiţă Alin Ionel, Gălbiniţă Marinică, Stratulat Cristian şi Zargiu Sorin (gruparea condusă de către suspecţii Avram Silviu Costel şi Floria Remus Vasile), Popa  Doru Cristian, Botezatu Gabriel şi Popa Cristian(gruparea condusă de către inculpaţii Jadev Ionuţ şi Lucaci Paul Marian) în procedura participării la licitaţiile publice.

    S-a reţinut că cele două grupări au conlucrat în decursul timpului, acţionând pentru un interes comun cu ocazia participării la licitaţiile publice organizate în cadrul birourile executorilor judecătoreşti.

    Astfel, din cercetările efectuate a rezultat faptul că membrii grupului infracţional au avut în perioada 2014-2016 modalităţi de acţiune diferite, în funcţie de interesul unuia dintre membrii grupului, şi în special al liderilor de a achiziţiona un imobil şi de prezenţa unor persoane de bună credinţă la licitaţiile publice,

    S-a stabilit faptul că în situaţia în care imobilul aflat în procedura de executare silită prezenta interes pentru gruparea infracţională, membrii acesteia, participanţi la licitaţia publică, fie ajungeau la o înţelegere cu privire la preţul de adjudecare al imobilului dacă nu se prezentau alte persoane interesate, fie încercau să corupă persoanele de bună credinţă prezente pentru a se retrage de la licitaţie, adjudecând imobilul în baza înţelegerii anterioare.

    Astfel,  s-a reţinut  faptul că în perioada 04.11.2015 - 12.05.2016, inculpaţii  Avram Silviu Costel, Floria Remus Vasile,  Jadev Ionuţ, Popa Doru Cristian,     Gălbiniţă Marinică, Stratulat Cristian şi  Zargiu Sorin au procedat la şantajarea unor persoane de bună credinţă care îşi doreau achiziţionarea imobilului scos la licitaţie publică, în sensul că au pretins sume de bani, ameninţându-le că în caz contrar vor supralicita până în momentul în care persoanele vătămate nu se mai aflau în posibilitatea reală de a putea adjudeca acel imobil.

    Profitând de forţa grupului prezent în cadrul acestor licitaţii şi de lipsa de experienţă a persoanelor de bună credinţă prezente la licitaţie, inculpaţii reuşeau să le creeze persoanelor vătămate teama că vor pierde şansa de a adjudeca un bun imobil pe care şi-l doreau, în situaţia în care nu vor accepta să procedeze aşa cum li se solicita“, se arată în comunicatul DIICOT din 22 septembrie.